云南铜业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告.PDF

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2015-007 云南铜业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公 司”）第六届董事会第十七次会议以通讯方式召开，会议通 知于2015 年3 月23 日以邮件方式发出，表决截止日期为2015 年3 月26 日，会议应发出表决票11 份，实际发出表决票11 份，在规定时间内收回有效表决票 11 份，会议符合《公司 法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于更换公司第六届董事会战略委员 会成员的议案》； 根据公司章程和《公司董事会战略委员会工作细则》的 规定，经公司董事长、独立董事提名，建议更换和国忠先生 为公司第六届董事会战略委员会成员，其任期与本届董事会 任期一致。 1 第六届董事会战略委员会成员组成如下： 武建强、和国忠、沈南山、赵建勋、李犁 主任由武建强先生担任。 二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于更换公司第六届董事会审计委员 会成员的议案》； 根据公司章程和《公司董事会审计委员会工作细则》的 规定，经公司董事长、独立董事提名，建议更换尹晓冰先生 为公司第六届董事会审计委员会成员，其任期与本届董事会 任期一致。 第六届董事会审计委员会成员组成如下： 尹晓冰、龙超、杨先明、田永忠、李犁 主任由尹晓冰先生担任。 三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于更换公司第六届董事会提名委员 会成员的议案》； 根据公司章程和《公司董事会提名委员会工作细则》的 规定，经公司董事长、独立董事提名，建议更换和国忠、尹 晓冰先生为公司第六届董事会提名委员会成员，任期与本届 董事会任期一致。 第六届董事会提名委员会成员组成如下： 2 杨先明、和国忠、尹晓冰、武建强、沈南山 主任由杨先明先生担任。 四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于更换公司第六届董事会薪酬与考 核委员会成员的议案》。 根据公司章程和《公司董事会薪酬与考核委员会工作细 则》的规定，经公司董事长、独立董事提名，建议更换尹晓 冰先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员，其任期 与本届董事会任期一致。 第六届董事会薪酬与考核委员会成员组成如下： 龙超、杨先明、尹晓冰、武建强、郑铁生 主任由龙超先生担任。 特此公告。 云南铜业股份有限公司董事会 二〇一五年三月二十六日 3 附： 尹晓冰先生简历 尹晓冰，男，经济学博士，财务学副教授，注册会计师， 美国麻省理工斯隆管理学院高级访问学者。现任云南大学工 商管理与旅游管理学院案例研究中心副主任、会计学硕士研 究生导师。 1993.9-1997.7，云南大学数学系应用数学专业本科， 获理学学士学位； 1997.9-2000.7，云南大学经济学院管理系企业管理专 业硕士研究生，获管理学硕士学位； 2004.7-2005.1，美国麻省理工学院斯隆管理学院，高 级访问学者； 2006.9-2012.12，云南大学发展研究院政治经济学专业 博士研究生，获管理学博士学位； 2000.7-2002.10，云南大学工商管理与旅游管理学院助 教； 2002.10-2007.