合肥丰乐种业股份有限公司2009年第一次临时股东大会的通知.pdf

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2009-28 合肥丰乐种业股份有限公司2009年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《证券法》，董事会决定2009 年12 月21 日（星期一）召开公 司2009 年第一次临时股东大会，有关具体事项如下： 一、会议时间：2009 年12 月21日（星期一）下午2:00，会期半天。 网络投票时间为：2009 年12 月20 日—2009年 12 月21 日，其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的的具体时间为：2009 年12月 21 日上午9：30-11： 30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为2009 年12 月20 日下午15:00 至2009 年12 月21 日下午15:00 的任意时 间。 二、会议地点：安徽省合肥市长江西路501 号丰乐国际大酒店4 楼会议室。 三、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投 票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互 联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人 代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 四、会议召集人：公司董事会。 五、会议主要议程及事项： 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》； 1.1 发行股票的种类和面值； 1.2 发行方式和时间； 1.3 发行数量； 1.4 发行对象及认购方式； 1.5 定价基准日与发行价格； 1.6 限售期； 1.7 上市地点； 1.8 募集资金用途和数量； 1.9 本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案； 1.10决议有效期限； 3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》； 4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》； 5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜 的议案》； 6、审议《关于受让合肥市种子公司名下股权及资产关联交易的议案》。 上述议案已经公司2009 年11 月30 日召开的四届二十一次董事会审议通过，公 告刊登在2009 年12 月2 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮网 。 六、出席会议人员： 1、截止2009 年12月 11 日（星期五）下午15:00 交易结束后，在中国证券登 记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并 可以书面委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该 股东代理人不必是公司的股东； 2、公司董事、监事、高级管理人员； 3、公司聘请的律师。 七、参与现场投票的股东的会议登记办法： 1、登记时间：2009 年12 月19 日、20 日（上午9:00-11:30，下午 15:00-17:30）。 2、登记地点：合肥丰乐种业股份有限公司董事会办公室。信函登记地址：公司 证券部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：安徽省合肥市长江西路501 号丰乐大厦6 楼董事会办公室；邮编：230031；传真号码：0551-2239957。 3、登记方式： （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托 书和出席人身份证原件办理登记手续； （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭 证等办理登记手续； （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2009 年12 月20 日下午5 点半前送达或传真至公司），不接受电话登记。 八、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 （一）采用交易系统投票的操作流程 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009 年12