星辉互动娱乐股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议.PDF

星辉互动娱乐股份有限公司 证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2017-049 星辉互动娱乐股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 星辉互动娱乐股份有限公司 （以下简称“星辉娱乐”或“公司”）第三届董事 会第三十六次会议于2017年5月15 日上午9:00在公司会议室以现场及通讯相结合的 方式召开，会议通知已于2017年5月6日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董 事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议 应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。 会议由董事长陈雁升先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： 1．审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》； 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会提名陈雁升、郑泽峰、 卢醉兰、杨农、赵智文、纪传盛、李雯宇，共7 人为公司第四届董事会董事候选人， 其中赵智文、纪传盛、李雯宇为独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件一）。 根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一 届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸 任。公司第三届独立董事纪传盛先生、赵智文先生、李雯宇女士发表了独立意见， 认为公司第四届董事会董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。 本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举， 其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。 1 星辉互动娱乐股份有限公司 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 2．审议通过 《关于召开公司2017 年第三次临时股东大会的议案》； 公司定于2017 年6 月1 日下午 14:30在公司会议室召开公司2017 年第三次临 时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。 《星辉互动娱乐股份有限公司关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知》详 见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 2、深交所要求的其它文件 特此公告。 星辉互动娱乐股份有限公司 董 事 会 二〇一七年五月十六日 2 星辉互动娱乐股份有限公司 附件一： 第四届董事会董事候选人简历 一、非独立董事候选人： 陈雁升，中国国籍，拥有香港永久居留权，男，1970年11月出生。中山大学管 理学院EMBA。2000年5月创办广东星辉塑胶实业有限公司并任总经理，现任本公司董 事长，兼任星辉化学股份有限公司董事长、皇家西班牙人足球俱乐部主席、中国上 市公司协会常务理事、中国轻工进出口商会玩具分会副会长、汕头市智能制造产业 协会第一届理事会会长等职务。