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組織章程大綱 及 新組織章程細則 - PAGE \* MERGEFORMAT 1 - CHINA FINANCIAL SERVICES HOLDINGS LIMITED 中國金融投資管理有限公司 的 組織章程大綱 及 新組織章程細則 （經於一九九三年三月十九日通過的特別決議案所採納 及重印（包括截至二零一一年七月七日止的修訂）） 於一九九二年七月二十八日註冊成立。 孖士打律師行 香港  編號： 370656 公司註冊處 公司更改名稱證書 *** 本人謹此證明 K.P.I. COMPANY LIMITED 港佳控股有限公司 已藉特別決議更改其名稱，該公司根據 《公司條例》（香港法例第32章）註冊的名稱現為 China Financial Services Holdings Limited 中國金融投資管理有限公司 本證書於二零一一年七月七日發出。 鍾麗玲女士 香港特別行政區 公司註冊處處長鍾麗玲 註： 公司名稱獲公司註冊處註冊，並不表示獲授予該公司名稱或其任何部分的商標權或任何其他知識產權。  公司編號：370656 港佳控股有限公司 K.P.I. COMPANY LIMITED （於香港註冊成立之有限公司） 的 普通決議案 於二零零八年一月二十五日通過 於上述公司於二零零八年一月二十五日（星期五）假座香港灣仔港灣道1號萬麗海景酒店閣樓會議廳3-4號舉行之股東特別大會上，下列普通決議案獲正式通過： 「動議：透過增發額外2,000,000,000 股每股面值0.10 港元之股份將本公司法定股本從200,000,000 港元（分為2,000,000,000 股每股面值0.10 港元之股份）增加至400,000,000 港元（分為4,000,000,000股每股面值0.10港元之股份），謹此授權董事做出彼等認為合宜或適宜之一切事宜及行動及簽署所有相關文件，以實施及╱或進行該項增資。」 （簽署）張小林 大會主席  公司編號：370656 港佳控股有限公司 K.P.I. COMPANY LIMITED （於香港註冊成立之有限公司） 的 特別決議案 於二零零六年五月二十三日通過 於上述公司於二零零六年五月二十三日（星期二）假座香港灣仔港灣道1號萬麗海景酒店閣樓會議廳3-4號舉行之股東週年大會上，下列特別決議案獲正式通過： 修訂組織章程細則 「動議按下列方式修訂本公司組織章程細則： (a) 刪除現有細則第16條全文，並以下文取代： 「16. 每名列於名冊為股東的人士有權在配發後兩個月內、遞交過戶文件後10個營業日內（或發行條件所規定的有關其他期間）或公司條例或指定證券交易所不時指定的相關時限（以較短者為準）內，免費獲得一張代表所有股份的股票；如所配發或轉讓的股份數目超過指定證券交易所當時的每手完整買賣單位，則在其要求時支付2.50港元或獲指定證券交易所批准就首張股票以外每張股票所收取的有關費用或董事會不時釐定的有關其他款項後，可獲發其要求數目並以證券交易所每手完整買賣單位或其倍數為單位發出的股票加一張代表餘下股份數目的股票（如有），惟倘股份由數名人士聯名持有，本公司毋須向每名有關人士發出股票，而向其中一名聯名持有人發出及交付股票將等同向所有有關持有人交付股票。」  (b) 刪除現有細則第81(a)條全文，並以下文取代： 「81.(a) 除於投票當時任何類別股份附帶的任何特權、優先權或限制外，於任何股東大會以舉手表決時，各（就個別人士而言）親身出席或（就法團而言）由根據公司條例第115條正式獲授權之代表出席、或由受委代表出席之股東均有一票，而以投票方式表決時，各親身出席或（就法團而言）由正式獲授權之代表出席、或由受委代表出席之股東所持的每股已繳足或入賬列作繳足（就細則而言，催繳股款或分期股款到期前之已繳股款或入賬列作繳足股款均不會視為已繳股款）之股份均有一票。於投票表決時，擁有多於一票之股東毋須盡投其票或以同一方法盡投其票。」 (c) 刪除現有細則第96條全文，並以下文取代： 「96. 董事會可不時及隨時委任任何人士出任董事，以填補臨時空缺或出任新增的董事會職位。按上述方式委任的任何董事的任期將於本公司下屆股東大會舉行時屆滿，屆時可於會上膺選留任，惟將不計及釐定於有關會議上輪值退任的董事。」 (d) 刪除現有細則第103(A)條全文，並以下文取代： 「103.(A) 董事須於以下情況離職： (i) 倘其破產或接獲接管令或暫停還債或與債權人達成協議； (ii) 倘其精神失常或精神不健全； (iii) 倘其連續六個月缺席董事會會議，且並無獲得董事會特別批准，而其替任董事（如有）亦無在上述期間代其出席，並因有關缺席而遭董事會通過決議案將其撤職； (iv) 倘其被禁止因根據公司條例之任何條文所作出之任何法令而出任董事； (