北京市金杜律师事务所关于中国宝安集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会法律意见书.pdfVIP

北京市金杜律师事务所 关于中国宝安集团股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会 的法律意见书 中国宝安集团股份有限公司： 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股东大会规则》等现行法律、法规、规范性文件及 《中国宝安集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市金杜律师事务所(以 下简称 “本所”或“金杜”)接受中国宝安集团股份有限公司（以下简称 “中国宝安”或“公 司”）的委托，作为中国宝安2009 年第一次临时股东大会（以下统称“本次股东大会”）的特 聘专项法律顾问，对本次股东大会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大 会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一 同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本 所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集及召开程序等有关事项 及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 (一) 本次股东大会的召集 1. 本次股东大会是由 2009 年 8 月 24 日召开的公司第十届董事局第十七次会议做出决议 召集。公司董事局已于 2009 年 8 月 26 日及2009 年 9 月 7 日在《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的通知。 2. 上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议题、出席会议人员资 1 格、登记办法、登记时间及地点、公司联系电话及联系人等事项。 (二) 本次股东大会的召开 1. 2009年9月10 日下午14点，本次股东大会现场会议在深圳市笋岗东路1002号宝安广场A 座29楼会议室召开，选择网络投票的股东及股东代理人于2009年9月10 日9:30-11:30 ， 13:00-15:00通过深圳证券交易所互联网投票系统进行了网络投票，本次股东大会召开 的实际时间、地点及内容与上述会议通知一致。 2. 本次股东大会由中国宝安董事局主席陈政立委托董事局董事陈平先生主持，就会议通 知中所列议案逐一进行了审议。董事局工作人员当场对本次股东大会作记录，会议记 录由出席会议的董事、董事局秘书和记录员签名。 经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大 会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 (一) 出席本次股东大会人员的资格 1. 根据本所律师对现场出席本次股东大会的股东及股东代理人的相关证明的验证，以及 深圳证券信息有限公司的验证，出席中国宝安2009年第一次临时股东大会的股东及股 东代理人（含参加网络投票的股东及股东代理人）共430人，所持股份为357,109,043 股，占中国宝安股份总数的32.74%；现场出席股东大会的股东及股东代理人共5人，代 表股份79,868,836股；参加网络投票的股东及股东代理人共425人，代表股份277,240,207 股。 经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的股东和股东代理人的资格符合相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 2. 出席、列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事局秘书、高级管理人员 以及金杜律师。 经核查，本所律师认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 (二) 本次股东大会召集人的资格