河南华英农业发展股份有限公司第四届董事会第十四次会议地.PDFVIP

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2012-032 河南华英农业发展股份有限公司 第四届董事会第十四次会议的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第十四次会议于2012年6月29 日上午在潢川县跃进东路308号会 议室三楼召开。本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于 2012年6月21 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、 监事和高级管理人员。公司董事于跃荣女士、闵群女士、谢文用先生、 董事曹正启先生、独立董事尹效华先生现场参加了本次会议，董事曹 龙根先生，独立董事孟素荷女士、赵虎林先生以通讯的方式参加本次 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经董事会认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合 的方式通过以下决议： 1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了 《关于 制定河南省华英农业发展股份有限公司未来三年（2012-2014年）股 东回报规划 的议案》； 为完善河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”） 科 学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者。综合考虑 企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融 资环境等因素，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、中国证监会河南监管局《关 于转发关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（豫证监 发[2012]141号）的要求，公司董事会制定了《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》。该规划已经公司董事会和监事会分别审议通过、 独立董事出具独立意见。 《河南省华英农业发展股份有限公司未来三年（2012-2014年） 股东回报规划 》详见指定信息披露媒体，巨潮资讯网 （）。 本议案须提交公司股东大会审议。 2、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关 于与安钢集团信阳钢铁有限责任公司增加融资相互担保额度的议 案》； 鉴于公司的经营发展需要，拓宽融资渠道，河南华英农业发展股 份有限公司拟与安钢集团信阳钢铁有限责任公司签订《融资互相担保 协议》，互保金额由原伍仟万元人民币增加至壹亿元人民币，互保期 限贰年。 《关于与安钢集团信阳钢铁有限责任公司增加融资相互担保额 度的公告》详见指定信息披露媒体，中国证券报、证券时报及巨潮资 讯网（）。 本议案须提交公司股东大会审议。 3、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关 于制定公司利润分配管理制度的议案》 ； 《河南省华英农业发展股份有限公司利润分配管理制度》详见指 定信息披露媒体巨潮资讯网（）。 本议案须提交公司股东大会审议。 4 、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关 于修订公司章程 的议案》 ； 根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》 （证监会令第57 号）、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、中国证监会河南监管局《关 于转发关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（豫证监 发[2012]141 号）的要求，公司拟对现行《公司章程》第一百五十五 条规定的公司利润分配政策进行如下修改： 修订前： 第一百五十五条 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资 回报，公司可以采取现金或者股票方式分配股利。 每一年度实现的净利润在弥补亏损、提取法定公积金后的分配 方案，由董事会提出议案后交股东大会审议批准，董事会所提交的分 配议案中对以现金方式的分红应当不少于当年实现的可分配利润的 百分之十，但当公司年度出现下列情况之一时，董事会可以对所提交 的分配议案进行适当调整，不受本条百分之十现金分红下限的限制： 1、以归属于公司普通股股东的净利润为基础计算的加权平均净 资产收益率低于6% （以扣除非经常性损益前后孰低者为准）； 2、母公司资产负债率高于70%； 3、当年的经营活动现金流量净额低于归属于公司普通股股