第五届董事会第七次会议决议公告暨召开2007年第五次临时股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：600791 证券简称：天创置业 编号：临2007－038号 天创置业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 暨召开 2007 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 天创置业股份有限公司( 以下简称“公司或本公司”)第五届董事会 第七次会议于 2007 年 12 月 7 日上午9:30 分，在北京市海淀区彩和坊 路 8 号天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议 由董事长徐京付主持，经与会董事的认真审议，形成以下决议： 一、在关联董事徐京付、杨豫鲁、谌卫东回避表决的情况下，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了天创置业关于向京能集团申请委 托贷款的议案； 同意公司向控股股东北京能源投资（集团）有限公司申请委托贷 款一亿元人民币，期限一年。北京能源投资（集团）有限公司委托京 能集团