四届五次董事会会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：600301 证券简称：南化股份 编号：临2008-02 南宁化工股份有限公司 四届五次董事会会议决议公告 暨召开 2007 年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司四届五次董事会会议通知于 2008 年 3 月 7 日以电话及电子邮件形式发出， 会议于2008年3月18 日上午，在公司办公楼一楼会议室召开，应出席会议的董事9 名，实到8名，董事文先觉先生请假委托董事蔡达先生代为出席会议并行使表决权。 会议由董事长陈载华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过以下议案： 一、审议通过《公司2007年度总裁工作报告》 该议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《公司董事会2007年度工作报告》 该议案表决情况：9票赞成、0票反