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南方建材股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：000906 证券简称：S 南建材 公告编号：2008-25 南方建材股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 公司董事长刘平先生因公出差未能出席本次会议,委托董事肖太庆先生代行表决权；公司独立董事 李华强先生因公出差未能出席本次会议,委托独立董事陈收先生代行表决权。 1.4 开元信德会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长刘平先生、总经理李孟辉先生、财务总监杨新良先生声明：保证年度报告中财务报告 的真实、完整。