东山精密：独立董事2010年度述职报告(王章忠) 2011-03-19.pdfVIP

苏州东山精密制造股份有限公司 独立董事2010 年度述职报告 作为苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人 以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《苏州东山精密制造股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《公司独立董事工作制度》及有关法律、 法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。 现就本人2010年度履行职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 1、出席董事会的情况 报告期内，公司共召开11次董事会会议，本人亲自出席11次。会前本人认真 阅读会议材料，并与公司高管人员加强沟通；会议中认真听取并审议每一项议案， 积极参与讨论并提出建议，以严谨审慎的态度行使表决权，对公司董事会的科学 决策起到了积极作用。报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案都无异议， 均投赞成票。 2、出席股东大会的情况 2010年，公司共召开了四次股东大会，本人亲自出席了4次股东大会。 二、作为董事会专业委员会委员工作情况 本人作为薪酬与考核委员会主任委员，本人出席并主持了薪酬与考核委员会 的会议，对公司董事、高管的薪酬制定、履职情况的考核做好事先对事项详情进 行了解、认真审核，并根据相关法规进行审查，提出意见和建议。此外本人还出 席了董事会其他专门委员会的会议，并认真审议会议各项议案。 三、发表独立意见的情况 报告期内，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提 下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立 董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见。 - 1 - 1、2010年5月17日，在公司第一届董事会第十五次会议上发表独立意见如下： （1）对子公司苏州市永创金属科技有限责任公司增加投资以新建“扩大精密 压铸制造能力工程建设项目”事项发表独立意见。 经审议后，本人认为：东山精密本次使用部分超额募集资金新建“扩大精密 压铸制造能力工程建设项目”,有利于提高募集资金的使用效率，从而维护了公 司及全体股东的利益。本次使用超额募集资金投资新建项目事宜已经公司董事会 审议通过，决策程序合法、合规。 本次使用超额募集资金投资项目的实施没有变相改变募集资金用途，不会对 募投项目实施造成实质性影响，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集 资金管理细则》的有关规定。 因此，同意董事会关于对子公司苏州市永创金属科技有限责任公司增加投资 的议案。 （2）对使用超额募集资金归还银行贷款和到期银行承兑汇票的敞口额度发表 独立意见。 经审议后，本人认为：公司此次用募集资金超额部分归还银行贷款和永久补 充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，超额部分 募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投 资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 因此，同意董事会关于使用超额募集资金归还银行贷款和到期银行承兑汇票 的敞口额度的议案。 （3）对变更募投项目实施地点发表独立意见。 经审议后，本人认为：公司此次投资项目实施地点的变更，履行了必要的法 律程序，遵循公开和诚信原则，体现了公司实事求是的负责态度有利于对现有资 源的整合，节约了投资成本，降低公司的营运费用，提高募集资金使用效率,也 有利于保障募集资金投资项目的顺利实施不受影响，符合公司的发展战略及公司 和全体股东的利益。综合而言，有利于项目的实施及提高其经济效益。本次变更 募集资金投资项目的实施地点没有变相改变募集资金用途，不会对项目实施造成 - 2 - 实质性影响，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的 有关规定。 因此，同意董事会关于变更募集资金投资项目实施地点的议案。 2、2010年6月8 日，在公司第一届董事会第十六次会议上发表独立意见如下： （1）关于用超额募集资金设立全资子公司暨对外投资事项发表独立意见。 经审议后，本人