上海现代制药股份有限公司概要.PDFVIP

上海现代制药股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 2017 年5 月 现代制药2016 年年度股东大会会议资料 目录 2016 年年度股东大会会议须知 2 2016 年年度股东大会会议议程 3 议案一：2016 年度董事会工作报告 5 议案二：2016 年度监事会工作报告 48 议案三：2016 年年度报告及年报摘要 52 议案四：2016 年度财务决算报告 53 议案五：2017 年财务预算报告 62 议案六：2016 年度利润分配预案 63 议案七：关于2017 年度日常关联交易的议案 64 议案八：关于拟与国药集团财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 79 议案九：关于为子公司提供担保的议案 82 议案十：关于向全资子公司提供委托贷款的议案 88 议案十一：关于重大资产重组过渡期损益情况的报告 90 议案十二：关于重大资产重组2016 年度盈利预测实现情况的报告 92 议案十三：关于拟无偿回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股票的议案 95 议案十四：关于