2004年云南白药公司年报.pdfVIP

云南白药集团股份有限公司 2004 年度报告 云南白药集团股份有限公司2004 年度报告 重要提示及目录 重要提示： 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 董事杨益清先生因为公务未能亲自出席本次董事会会议，分别委托董事杨 发甲先生代为出席并表决。 公司董事长、总裁王明辉、财务总监尹品耀声明：保证年度报告中财务报 告的真实、完整。 目 录 一、公司基本情况简介 ………………………………………………………………2 二、会计数据和业务数据摘要 ……………………………………………………… 3 三、股本变动及股东情况 …………………………………………………………… 4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ……………………………………… 8 五、公司治理结构 …………………………………………………………………… 11 六、股东大会情况简介 ……………………………………………………………… 12 七、董事会报告 ……………………………………………………………………… 13 八、监事会报告 ……………………………………………………………………… 21 九、重要事项 ………………………………………………………………………… 22 十、财务会计报告 …………………………………………………………………… 23 十一、备查文件目录 ………………………………………………………………… 60 第 1 页 共 60 页 云南白药集团股份有限公司 2004 年度报告 一、公司基本情况简介 (一)公司法定中文名称：云南白药集团股份有限公司 公司法定英文名称：YUNNAN BAIYAO GROUP CO.,LTD (二)公司法定代表人：王明辉 (三)公司董事会秘书：黄艾农 联系地址：云南省昆明市二环西路222 号 电话：0871-8324159 电子信箱：han@或han4707@ 证券事务代表：马青 联系地址：云南省昆明市二环西路222 号 电话：0871-8350538 电子信箱：maqing@ 传真：0871-8324169 ( 四)公司注册地址:昆明市国家高新技术产业开发区 公司办公地址：昆明市二环西路222 号 邮政编码：650118 公司国际互联网网址： 电子信箱：ynby@ (五)公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：本公司档案室 (六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：云南白药 股票代码：000538 (七)其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1993 年11 月30 日 首次注册地点：云南省昆明市西坝路51 号 公司变更注册登记日期：2000 年5 月4 日 变更注册地点：昆明市国家高新技术产业开发区 企业法人营业执照注册号：5300001003806 税务登记号码：53010221652214x 公司聘请的会计师事务所名称:云南亚太会计师事务所有限公司 办公地址:云南省昆明市青年路延长线志远大厦16 楼 第 2 页 共 60 页 云南白药集团股份有限公司 200