大同煤业股份有限公司股东大会议事规则摘要.PDFVIP

大同煤业股份有限公司股东大会议事规则 目 录 第一章 总则 第二章 股东大会职权 第三章 股东大会召开方式 第四章 出席会议股东资格 第五章 股东大会提案与通知 第六章 股东大会的召开 第七章 审议提案 第八章 会议表决 第九章 类别股东表决的特别程序 第十章 会议决议披露 第十一章 会议记录 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为规范公司股东大会运作，保证股东大会召集、召开、决议程序的 合法性，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称“ 《公司法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《到境 外上市公司章程必备条款》等法律、法规及公司章程的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 公司股东大会召开地点一般应在公司住所地，或者是公司股东大会 通知列明的其他地方。 第二章 股东大会职权 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一) 决定公司的经营方针和投资计划； (二) 选举和更换非职工代表董事，决定有关董事的报酬事项； (三) 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； ( 四) 审议批准董事会的报告； (五) 审议批准监事会的报告； (六) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (七) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (八) 对公司增加或者减少注册资本作出决议； (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (十) 对公司发行债券作出决议； (十一) 对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议； (十二) 修改公司章程； (十三) 审议代表公司有表决权的股份百分之三以上（含百分之三）的股东 的提案； (十四) 审议批准公司章程第四十一条规定的担保事项； (十五) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产百分之三十的事项； (十六) 审议批准变更募集资金用途事项； (十七) 审议股权激励计划； (十八) 审议董事会、监事会提交的对协助、纵容控股股东及其附属企业占 用公司资金的董事、高级管理人员、监事的相关处理事项； (十九) 审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决 定的其他事项。 第六条 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权的二分之一以上通过；股东大会作出特别决议，应当由出席股 东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 第七条 下列事项由股东大会的普通决议通过： （一）董事会和监事会的工作报告； （二）董事会拟订的利润分配方案和亏损弥补方案； （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法； （四）公司年度预、决算方案； （五）公司年度报告； （六）除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的 其他事项。 第八条 下列事项由股东大会的特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、合并、解散、清算和变更公司形式； （三）公司章程的修改； （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经 审计总资产30%的； （五）股权激励计划； （六）法律、行政法规或公司章程规定的，以及股东大会以普通决议通过认 为会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 第三章 股东大会召开方式 第九条 股东大会分为年度股