广东星辉车模股份有限公司子公司管理制度摘要.PDF

广东星辉车模股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广东星辉车模股份有限公司(以下简称“公司”)对子公司（以 下简称“子公司”)经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高 子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》(“以下简称《公司 法》”)、《中华人民共和国证券法》(“以下简称《证券法》”)、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》(“以下简称《创业板上市规则》”)、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》(“以下简称《创业板上市公司规范运作指引》”) 及公司章程等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司对某公司持股比例超过50%，或者虽然未超过50%，但是依据协议或 者公司所持股份的表决权能对被持股公司股东(大)会的决议产生重大影响的，公司 对其构成控股。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、 资产、投资,以及公司的运作等进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额，依法 对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。同时，负 有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效的 运作企业法人财产。子公司以其法人财产自主经营，自负盈亏，对公司和其他出资 者投入的资本承担保值增值的责任。同时，应当执行公司对子公司的各项管理规定。 第六条 公司对子公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管理、检 查与考核等方面进行管理。 第二章 人事管理 第七条 公司通过子公司股东会行使股东权利制定子公司章程，并依据子公司章 程规定推选董事、股东代表监事及高级管理人员。 第八条 公司向子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员。   1 第九条 子公司的董事、股东代表监事、高级管理人员具有以下职责： （一)依法行使董事、职工代表监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高 级管理人员责任； （二)督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作； （三)协调公司与子公司间的有关工作； （四)保证公司发展战略、董事会及股东大会决议的贯彻执行； （五)忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在子公司中的利益不受侵犯； （六)定期或应公司要求向公司汇报任职子公司的生产经营情况，及时向公司报 告信息披露事务管理制度所规定的重大事项； （七)列入子公司董事会、监事会或股东会审议的事项，应事先与公司沟通，酌 情按规定程序提请公司总经理、董事会或股东大会审议； （八)承担公司交办的其它工作。 第十条 子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规和章 程，对公司和子公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不 得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占子公司的财产，未经公司同意， 不得与子公司订立合同或者进行交易。 上述人员若违反本条规定造成损失的，应当承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法 追究法律责任。 第十一条 公司应对子公司负责人进行岗前培训，使其熟悉《公司法》、《证券 法》、《上市规则》及其他相关法律、法规的相关规定，并掌握公司章程中规定的 重大事项的决策、信息的披露等程序。 公司应对子公司财务负责人进行上市公司的财务制度的培训和考核，使之符合 上市公司的财务管理工作的要求。 第十二条 子公司的董事、监事、高级管理人员在任职期间，应于每年度结束后 1个月内，向公司总经理提交年度述职报告，在此基础上按公司考核制度进行年度考 核，连续两年考核不符合公司要求者，公司将提请子公司董事会、股东(大)会按子 公司章程的规定予以更换。 第十三条 子公司应建立规范的劳动人事管理制度，并将该制度和职员花名册及 变动情况及时向公司备案。 各子公司管理层的人事变动应向公司汇报并备案。