碧桂园控股有限公司摘要.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED 碧桂園控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2007 ） 董事辭任 、 董事委員會主席及成員變動 、 首席財務官變動、 在香港代表本公司接受送達法律程序文件之代理人變動 及 替任授權代表變動 本公司董事會宣佈 ： (1) 蘇先生及區先生因退休而提出辭任執行董事 ，自2017年4月1日起生效 。 (2) 黃女士因個人業務承擔而提出辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會、薪酬委員 會及提名委員會之成員 ，自2017年4月1日起生效 。 (3) 吳先生因計劃投放更多時間於個人興趣 （攝影及寫作）方面而提出辭任執行董事、 本公司財務委員會主席、本公司執行委員會成員、本公司首席財務官、在香港代表 本公司接受送達法律程序文件之代理人及上市規則第3.06(2)條項下楊女士之本公司 替任授權代表 ，自2017年4月1日起生效 。 (4) 委任伍女士為本公司財務委員會主席及本公司首席財務官，自2017年4月1日起生效。 (5) 委任楊先生為本公司財務委員會成員 ，自2017年4月1日起生效 。 (6) 委任左女士為在香港代表本公司接受送達法律程序文件之代理人及上市規則第 3.06(2)條項下楊女士之本公司替任授權代表 ，自2017年4月1日起生效 。 1 碧桂園控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」，個別董事下稱「董事」）宣佈： (1) 蘇汝波先生 （「蘇先生」）及區學銘先生 （「區先生」）因退休而提出辭任執行董 事 ，自2017年4月1日起生效 。 (2) 黃曉女士 （「黃女士」）因個人業務承擔而提出辭任獨立非執行董事 、本公司審核 委員會 、薪酬委員會及提名委員會之成員 ，自2017年4月1日起生效 。 (3) 吳建斌先生因計劃投放更多時間於個人興趣 （攝影及寫作）方面而提出辭任執行董 事 、本公司財務委員會主席 、本公司執行委員會成員 、本公司首席財務官 、在香港 代表本公司接受送達法律程序文件之代理人及香港聯合交易所有限公司證券上市規 則（「上市規則」）第3.06(2)條項下楊惠妍女士 （「楊女士」）之本公司替任授權 代表 ，自2017年4月1日起生效 。 蘇先生 、區先生、黃女士及吳先生均已確認，彼等與董事會之間並無意見不合，亦概無與 彼等辭任有關而須知會本公司證券持有人的其他事項。 董事會欣然宣佈 ，自2017年4月1日起 ，委任伍碧君女士 （「伍女士」）為本公司財務委員 會主席及本公司首席財務官 。自2017年4月1日起 ，委任楊志成先生 （「楊先生」）為本公 司財務委員會成員。由於上述之變動，自2017年4月1日起 ，本公司財務委員會成員將包括 伍女士 （主席）、楊女士、莫斌先生 、楊先生及兩(2)名本公司財務資金中心之高級管理人 員。此外，自2017年4月1日起 ，左莹女士 （「左女士」），本公司財務資金中心副總經理 ， 將獲委任為公司條例（香港法例第622章）第16部項下在香港代表本公司接受送達法律程序 文件及通知書之代理人及上市規則第3.06(2)條項下楊女士之本公司替任授權代表 。 以下是伍女士的簡歷 ： 伍女士 ，43歲，於2014年4月起獲委任為本公司副總裁。伍女士為本公司財務資金中心總經 理。伍女士亦曾為本公司財務委員會成員。伍女士於1995年畢業於中南財經大學（現為中 南財經政法大學）財政稅務學院財政學專業，取得經濟學學士學位 ，並於2015年獲得中歐 國際工商學院高級工商管理碩士 （EMBA