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西安博通资讯股份有限公司2014 年年度报告 西安博通资讯股份有限公司 600455 2014 年年度报告 1 / 114 西安博通资讯股份有限公司2014 年年度报告 公司代码：600455 公司简称：博通股份 西安博通资讯股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是： 请 投资者特别关注。 不适用，本公司全体董事、监事、高级管理人员均保证本报告内容的真实、准确和完整。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、公司负责人王萍、主管会计工作负责人韩崇华 及会计机构负责人（会计主管人员）谢琳琳声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2015年4月15日公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过《博通股份2014年度利润分配方 案》，具体为：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报告进行审计并出 具标准无保留意见的审计报告，公司2014年度实现归属于母公司的净利润6,001,157.25元。鉴于公 司2008、2009、2010年度亏损，截至2014年12月31日，未分配利润仍为-84,416,473.77元。根据《 公司法》和《公司章程》的规定，未分配利润为负值时，当年度实现的净利润用于弥补以前年度亏 损，因此建议2014年度利润分配方案为不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以 公积金转增股本，将2014年度净利润全部用于弥补以前年度亏损。 该方案还需提交公司股东大会审议。 七、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 2 / 114 西安博通资讯股份有限公司2014 年年度报告 八、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 九、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十、 其他 无 3 / 114 西安博通资讯股份有限公司2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示5 第二节 公司简介6 第三节 会计数据和财务指标摘要9 第四节 董事会报告 11 第五节 重要事项24 第六节 股份变动及股东情况28 第七节 优先股相关情况34 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况35 第九节 公司治理42 第十节 内部控制46 第十一节 财务报告47 第十二节 备查文件目录 114 4 / 114 西安博通资讯股份有