支付机构反洗钱监测与数据报送系统.pdfVIP

捷软世纪 AGILE CENTURY Anti-Money Laundering Solution (Payment Agency Edition) 反洗钱监测和数据报送系统(支付机构标准版) 北京捷软世纪信息技术有限公司 Beijing AgileCentury Information Technology Corporation 捷软反洗钱监测和数据报送系统(支付机构标准版) 关于捷软世纪 ABOUT AGILE CENTURY 北京捷软世纪信息技术有限公司成立于2008年，是专业的金融信息系统软件提供 商。以反洗钱专家李振星博士的多年研究为基础，捷软世纪整合中科院、清华大 学、北京航空航天大学等科研院校的研究成果，汇聚数据挖掘、金融行业信息化 领域优秀人才，自主研发符合中国金融机构需求的金融信息系统。捷软核心团队 主持开发的《国家外汇反洗钱系统》获得中国人民银行颁发“银行科技发展二等 奖”。 随着中国人民银行对反洗钱工作重视程度的提高，捷软世纪与复旦大学中国反洗 钱研究中心、西安交通大学反洗钱研究中心结成战略联盟，共同为我国金融与非 金融机构提供反洗钱业务咨询以及技术支持。 捷软世纪以“做最专业的行业数据分析软件公司”为己任，为客户提供高端行业 软件和专业服务。 软件让工作更便捷！ 1 捷软反洗钱监测和数据报送系统(支付机构标准版) 系统背景 SYSTEM BACKGROUND 随着互联网、电子商务技术的发展和第三方非金融支付机构（简称“支付机 构”）的兴起，各种金融和商务活动更多地开始利用互联网进行，也使互联网成 利用第三方支付机构洗钱被 为新的反洗钱监管对象。较之传统的洗钱手段，互联网洗钱方式由于速度快、范 围广、作案过程高度隐蔽而更难控制。因此，监管部门需要从法律层面、网络技 列为中国十大洗钱犯罪类型 术层面和金融业务层面对互联网洗钱进行全方位控制。 之一。 ——《中国反洗钱报告（2009）》 为规范支付机构的支付服务行为，预防洗钱和恐怖融资活动，加强反洗钱监管工 作，中国人民银行先后颁布了《非金融机构支付服务管理办法》（2号令）和《支 付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，要求支付机构执行可疑交易监测报告制 度，将可疑交易（行为）上报至中国反洗钱监测分析中心，从而配合有关部门做 好防范和打击洗钱等犯罪活动。 捷软反洗钱监测和数据报送系统（支付机构标准版）正是为支付机构提供的一个 集合规管理、可疑交易监控和数据报送于一体的便捷的管理工具。 2 捷软反洗钱监测和数据报送系统(支付机构标准版) 系统概况 SYSTEM PROFILE “捷软反洗钱监测和数据报送系统（支付机构标准版）”是按照中国人民银行的 监管合规要求，帮助支付机构进行反洗钱监测和可疑交易报送的系统。