董事长及副董事长辞任及讲述.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：0958） 公告 董事長及副董事長辭任 及 委任新董事長及新總經理 華能新能源股份有限公司（「公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈： (1) 曹培璽先生因工作安排原因，於本公告日辭去公司非執行董事、董事長及董事會 下設提名委員會主任委員職務； (2) 張廷克先生因退休原因，於本公告日辭去公司非執行董事、副董事長職務； (3) 董事會已審議批准自本公告日起委任現任執行董事、總經理林剛先生為公司董事 長、提名委員會主任委員； (4) 董事會已審議批准自本公告日起聘任曹世光先生為公司總經理。 董事長及副董事長辭任 曹培璽先生因工作安排原因，於本公告日辭去公司非執行董事、董事長及董事會下設提 名委員會主任委員職務。張廷克先生因退休原因，於本公告日辭去公司非執行董事、副 董事長職務。 * 僅供識別 - 1 - 曹培璽先生及張廷克先生均確認彼與董事會之間無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的 其他事宜需提請公司股東關注。 董事會認為，曹培璽先生及張廷克先生在公司任職期間，率領全體董事會成員，以非常 敬業的態度履行了其所應盡的職責和義務，在公司重大決策、經營管理、規範運作以及 公司治理等方面做出了傑出貢獻。董事會對曹培璽先生及張廷克先生的勤勉和貢獻表示 衷心地感謝。 委任新董事長及新總經理 公司欣然宣佈，根據公司章程的規定，董事會已審議批准自本公告日起委任現任執行董 事、總經理林剛先生為公司董事長、提名委員會主任委員，任期分別與第三屆董事會成 員、第三屆提名委員會成員的任期相同。林剛先生於本公告日辭去董事會下設薪酬委員 會委員職務。 公司欣然宣佈，董事會已審議批准自本公告日起聘任曹世光先生替代林剛先生出任公司 總經理。 新董事長林剛先生的背景 林剛，52歲，現任公司執行董事。於2012年2月加入公司並獲委任為公司執行董事，2016 年6月連任公司執行董事。曾任華能國際電力股份有限公司（「華能國際」）工程部工程處副 處長。華能北京分公司（北京熱電廠）經理（廠長）助理，華能北京分公司（北京熱電廠）副 經理（副廠長），華能國際綜合計劃部副經理，市場營銷部副經理（主持工作），華能東北 電力分公司總經理兼黑龍江辦公室主任。華能國際市場營銷部經理，總經理助理，副總 經理，華能新能源股份有限公司總經理。畢業於華北電力學院熱能動力工程專業，研究 生，工學碩士，後獲北大光華管理學院EMBA學位。教授級高級工程師。 - 2 - 新總經理曹世光先生的背景 曹世光，48歲。於2017年1月加入公司。曾任國家電力公司綜合計劃與投融資部綜合處副 處長。中國華電集團公司計劃發展部綜合計劃處處長、計劃發展部主任師。綠色煤電公 司副總經理。中國華能集團公司預算與綜合計劃部副主任、主任。華能技術經濟研究院 副院長、院長。畢業於華北電力大學北京研究生部電力系統及其自動化專業，研究生， 工學碩士，後獲哈爾濱工業大學電力系統及其自動化專業博士研究生。高級工程師。 除上文所披露外，曹先生在過去三年並無出任任何上市公司之董事職位。 曹先生的薪酬將根據公司管理人員的薪酬標準釐定。 除上文所披露外，曹先生與公司任何董事、高層管理人員或主要或控股股東概無關係。 於本公告日期，曹先生並無擁有根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所述 含義之公司股份之任何權益。 除上文所披露外，概無任何其他資料鬚根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(2)條予以披露，而公司亦不知悉任何其他事宜須予知會公司股東。 承董事會命