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内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司独立董事 2008 年度述职报告 才庆祥 各位股东： 作为内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司的独立董事，我严格按 照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加 强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司董事行为指引》和《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 章程》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠实履行职责，能 够发挥独立董事的作用，维护了股份公司的整体利益，及全体股东的 合法权益。 1．取得了独立董事任职资格 2008 年 7 月 19 日至22 日，参加了由中国证券监督管理委员会 授权深圳证券交易所在海南省三亚市举办的上市公司高级管理人员 培训班，共计面授 32 学时，通过了结业考试，取得了《上市公司高 级管理人员培训结业证》（深交所公司高管（独立董事）培训字（02021 ） 号）。 认真听取了 10 场专题报告，重点阅读了《上市公司高级管理人 员培训教材》、《上市公司高级管理人员必备手册》、《股票上市规则》 和《中小企业板规则汇编》等参考资料与文献，积极参加专题讨论和 学习交流。使自己充分认识到，董事是一个特殊职业，如何当好董事 和独立董事是一门学问。具体掌握了独立董事的权利义务和法律责 任，树立“诚实信用、勤勉尽责”的独立董事理念，清楚独立董事应 该具备的最佳行为规范，以及独立董事应有的之情权、免责权等制度 规定，做到明明白白当独董，不吃冤枉亏。 以前自己对上市公司运作及其监管方面的知识了解很少。通过本 次培训学习，不仅取得了独立董事任职资格证书，更重要的是使自己 基本掌握了相关的基础知识，正确的行使独立董事的权利和职责，为 上市公司的整体利益和各股东的合法利益服务。 2 ．出席董事会会议情况 2008 年应出席上市公司董事会 9 次，本人亲自出席 8 次，委托他 人出席 1 次。 本人未对董事会大会上审议的各项议案提出异议，对各次董事会 会议审议的议案均投了赞成票。 3 ．发表独立董事意见情况 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准 则》等相关规章制度的规定，就公司生产经营中的相关事项经过调查 和分析，对有关事项发表了相应的独立意见。 1）关于签订煤炭短途运输合同的议案 公司第七次董事会，公司拟与星火运输服务部签订《南、北露天 矿2008 年生产煤炭短途运输合同》，其主要内容是：星火运输服务部 承担公司南、北露天矿部分和全部煤炭短途运输任务。其中南露天矿 计划运输量 200 万吨，综合运输单价 6.49 元/吨（含税）；北露天矿 计划运输量 750 万吨，综合运输单价 9.07 元/吨（含税）。南、北露 天矿不包含煤炭采装费用，煤炭运输预算价（含税）南露天矿为 ，北露天矿元，总元。 认为此两项事项符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规和 《公司章程》的有关规定；此项交易涉及运输量和资金量都比较大， 应随时注意运输网络和运输单价的动态变化，并尽可能做相应的调 整，使股份公司和股东利益最佳化。 2 ）关于聘任公司管理人员的议案 公司第八次董事会，关于聘任公司副总经理和总工程师的议案， 内容为：根据公司第三届董事会提名委员会的建议，现提议何宏伟先 生任公司副总经理，王志田先生任公司副总经理，王立春先生任公司 总工程师。 根基股份公司的主业是露天采煤，本人在公司高管人员变更和聘 任时，建议相关人员应具有露天采矿专业知识及相应的生产管理经验 为佳。 3 ）主动建议公司，应根据露天煤矿年产量的不断扩大和开采工 艺及装备水平的不断提高，对开采程序和开采工艺等关键技术进行科 学研究，依靠科技进步提高公司的整体效益。 4 ．其他工作 通过公司信息披露网站和报纸及时了解相关内容，掌握公司信息 披露情况。公司在 2008 年做到了严格按照《深圳证券交易所股票上 市规则》、《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司信息披露制度》的有 关规定，保证了信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性。 凡经董事会审议决策的重大事项，本人能事先对公司提供的资