苏州市会议中心物业管理股份有限公司2016年第三次临时股东大会通知.PDF

公告编号：2016-045 证券代码：834213 证券简称：物管股份 主办券商：东吴证券 苏州市会议中心物业管理股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016 年第三次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和 公司章程的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016 年11 月14 日上午9 ∶00 结束时间：2016 年11 月14 日上午9 ∶45 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2016 年11 月7 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 1 / 3 公告编号：2016-045 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员 (七)会议地点： 苏州市姑苏区道前街 100 号苏州市会议中心议事楼 三楼常熟厅。 二、会议审议事项 1. 《关于公司支付现金购买资产的议案》 2. 《关于公司支付现金购买资产不构成关联交易的议案》 3. 《关于与苏州康都置业有限公司签属购房协议的议案》 4. 《关于同意公司向银行申请贷款的议案》 5. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司购买房产事项 的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；(2) 由代理人代 表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委 托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；(3) 由 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；(4) 由法人 股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复 印件，股东账户卡。 (二)登记时间: 2016 年11 月11 日，9:00～11:00；14:00～17:00 (三)登记地点: 苏州市道前街100 号苏州市会议中心物业管理股份有限公司 四、其他 (一)会议联系方式 联 系 人：杨慧凤 2 / 3 公告编号：2016-045 地 址：苏州市道前街100 号 邮 编：215002 电 话：0512 传 真：0512 (二)会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通 费用自理。 三、备查文件目录 《苏州市会议中心物业管理股份有限公司第一届董事会第十一次会 议决议》。 苏州市会议中心物业管理股份有限公司 董事会 2016 年10 月27 日