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2016 年年度报告 公司代码：603027 公司简称：千禾味业 千禾味业食品股份有限公司 2016 年年度报告 二〇一七年三月二十二日 1 / 131 2016 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人伍超群、主管会计工作负责人何天奎及会计机构负责人（会计主管人员）赵世方 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司拟以截至2016年12月31 日公司总股本 160,000,000股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金1.88元（含税）；以截至2016 年12月31日公司总股本160,000,000股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增10 股，共计转增160,000,000 股，转增后公司总股本将增加至320,000,000股。该利润分配方案尚须 提交公司股东大会审议通过方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及2017年及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者 及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中 “可能面对的风险”部分。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 131 2016 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要8 第四节 经营情况讨论与分析10 第五节 重要事项22 第六节 普通股股份变动及股东情况34 第七节 优先股相关情况40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况41 第九节 公司治理47 第十节 公司债券相关情况50 第十一节 财务报告51 第十二节 备查文件目录131 3 / 131 2016 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司或千禾味业 指 千禾味业食品股份有限公司 控股股东或实际控制人 指 伍超群 四川恒泰 指 四川恒泰企业投资有限公司，千禾味业前身 恒泰实业