江苏宁沪高速公路股份有限公司第六届四次董事会公告.pdfVIP

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2009-028 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第六届四次董事会公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司(简称「本公司」)于 2009 年 9 月 25 日上午在以通讯表决方式召开的第 6 届 4 次董事会（「会 议」），应到董事 7人，实到7 人。会议召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项： 1、提议高波先生担任本公司独立非执行董事，并批准本公司与 高先生签订独立非执行董事委聘函，任期自2009年度第二次临时股东 大会日起至2011年度股东周年大会召开日止，年酬金为人民币5万元 （税后），并将此提案交2009年第二次临时股东大会审议； 2、提议许长新先生担任本公司独立非执行董事，并批准本公司 与许先生签订独立非执行董事委聘函，任期自2009年度第二次临时股 东大会日起至2011年度股东周年大会召开日止，年酬金为人民币5万 元（税后），并将此提案交2009年第二次临时股东大会审议。 高波先生和许长新先生承诺将参加监管部门举办的最近一期独 立董事任职资格培训班，并取得独立董事任职资格培训结业证书。 3、提议郑张永珍女士担任公司非执行董事，并批准本公司与张 女士签订非执行董事委聘书，任期自2009年度第二次临时股东大会日 起至2011年度股东周年大会召开日止，年酬金为港币30万元（税后）， 并将此提案交2009年第二次临时股东大会审议。 4、提议方铿先生担任公司非执行董事，并批准本公司与方先生 签订非执行董事委聘书，任期自2009年度第二次临时股东大会日起至 2011年度股东周年大会召开日止，年酬金为港币30万元（税后），并 将此提案交2009年第二次临时股东大会审议。 5、批准原定于2009年10月12日（星期一）召开的第二次临时股 东大会延期到2009年10月20日（星期二）召开。 由于原股东大会通知中有关委任独立非执行董事的议案所提名 的两个独立非执行董事的任职时间超过六年，根据上海证券交易所要 求需更换提名人。又根据香港联合交易所证券上市规则的要求，本公 司应刊登公告或发出补充通函，公告或补充通函内需包括该被提名参 选董事人士的数据，本公司并应评估是否需要将选举董事的会议押 后，以让股东有至少 14 天考虑公告或补充通函所披露的有关资料。 根据本公司的公司章程，出现延期的情形，召集人应当在原定召开日 前至少 14 天公告并说明原因。有鉴于此，本公司董事会将原定召开 的股东大会时间自 2009 年 10 月 12 日（星期一）延期到 2009 年 10 月 20 日（星期二）召开。公告或补充通函将于日内刊发。就本公司 H 股股东而言，根据本公司章程，股东大会召开前三十日内，不得进 行因股份转让而发生的股东名册的变更登记。因此，本公司暂停H 股 股东名册变更登记至 2009 年 10 月 20 日。就本公司 A 股股东而言原 股东大会通知发布的股权登记 日及参会的流程不变。 另原股东大会通知(上海交易所公告编号为临 2009-026)有关委 任独立非执行董事的议案将不会在此次股东大会进行表决。 特此公告。 附件： 1、 独立非执行董事提名人声明 2、 独立非执行董事候选人声明 3、 董事候选人简历 江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会 二○○九年九月二十五日 附件 1： 江苏宁沪高速公路股份有限公司 独立非执行董事提名人声明 提名人江苏宁沪高速公路股份有限公司现就提名高波、许长 新为江苏宁沪高速公路股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人发