北京市嘉源律师事务所关于湖北省广播电视信息网络股份有限.PDFVIP

HTTP ：WWW.JIAYUAN-LAW.COM 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 致：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易若干事项的专项核查意见 嘉源(2013)-03-068 号 敬启者： “ ” “ ” 根据湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称湖北广电 或 公司 ） “ ” 与北京市嘉源律师事务所（以下简称 本所 ）签订的《法律顾问协议》，本所担 “ ” 任公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 （以下简称本次重组 ） 的特聘专项法律顾问，并获授权为公司本次重组出具法律意见书。 本所律师对湖北广电申报的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》涉及的若干法律事项出具专项核 查意见。 “ ” 本专项核查意见依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券 发行管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若 26 —— 干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 号 上市 公司重大资产重组申请文件》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证券监督 管理委员会的其他有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神出具。 为出具本专项核查意见，本所及本所承办律师按照律师行业公认的业务标 1 准、道德规范和勤勉尽职精神，对本次重组涉及的有关资料进行了合理、必要及 可能的核查与验证，并在此基础上出具法律意见书。本所保证本所在本专项核查 意见的出具中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏的行为。 在前述调查过程中，本所得到公司如下保证：公司已经提供了本所认为出 具本专项核查意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言。经本 所律师核查，有关副本材料或者复印件与原件一致。 本所依据本专项核查意见出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公 布、实施的法律、法规和规范性法律文件，并基于对有关事实的了解和对法律的 理解发表法律意见。 对于对出具本专项核查意见至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实， 本所依赖政府有关部门、公司或者其他有关机构出具的证明文件作出判断。 本所仅就与本次重组有关的法律问题发表意见，并不对有关审计、评估等 发表评论。本所在专项核查意见中对有关会计报表、审计报告和评估报告中某些 数据和结论的引述，不表明本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明 示或暗示的保证。对本次重组所涉及的财务数据等专业事项，本所未被授权、亦 无权发表任何评论。 本专项核查意见仅供公司本次重组之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所同意将本专项核查意见作为公司本次重组所必备的法定文件，随其他申请材 料一起上报，并依法对所出具的法律意见承担责任。 一、关于本次重组履行的审批程序。 本所律师核查了本次重组已经取得的相关政府部门的审批文件，查询了相 关法律法规，对上市公司相关管理人员进行了访谈。 （一）本次重组已经履行的审批程序