中国中材国际工程股份有限公司摘要.PDFVIP

中国中材国际工程股份有限公司 2013 年年度报告 中国中材国际工程股份有限公司 600970 2013 年年度报告 1 中国中材国际工程股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、 公司负责人王伟、主管会计工作负责人倪金瑞及会计机构负责人（会计主管人员）曹 玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经信永中和会计师事务所审计，2013 年度母公司实现净利润51,380,595.39 元，按规定 以当年净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,138,059.54 元，加上年初未分配利润 434,537,514.47 元，扣除2013 年实施的现金股利229,592,424.6 元,2013 年可供股东分配的利 润251,187,625.72 元。 2013 年度利润分配预案为：以现有总股本 1,093,297,260 股为基数，每 10 股派现金 0.25 元 （含税）。2013 年末可供股东分配的利润 251,187,625.72 元，派发现金红利 27,332,431.50 （含税），剩余未分配利润223,855,194.22 元转入下次分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承 诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 中国中材国际工程股份有限公司 2013 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项 19 第六节 股份变动及股东情况27 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况31 第八节 公司治理38 第九节 内部控制41 第十节 财务会计报告43 第十一节 备查文件目录 146 3 中国中材国际工程股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司或中材国际 指 中国中材国际工程股份有限公司 中材股份 指 中国中材股份有限公司 中材集团 指 中国中材集团有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 EP 是英文Engineering （工程设计）和Procurement （采 EP 指