兴云信案情况简介.docVIP

兴云信案情况简介 一、基本情况 广东华美国际投资集团有限公司（以下简称华美集团）是以教育、主题地产及股权投资为主，证券投资和其他实业投资为辅的知名国际投资集团。旗下包括广州市华美丰收资产管理有限公司（以下简称华美丰收）等十余家下属单位。董事长兼总裁张克强占股90%（第十一届全国人大代表），董事宋世新（广州市华美丰收资产管理有限公司总经理），董事、常务副总裁罗峰（广州市华美丰收资产管理有限公司董事）【注：罗峰为委托人】。 宋世新2010年3月份被捕（涉嫌罪名不详），罗峰2010年10月份以涉嫌诈骗被捕（同时被捕的还有曹迅毅、李伟），张克强2011年1月13日被罢免人大代表资格后被捕（涉嫌诈骗），现均羁押于云南省看守所。案件处于公安侦查阶段，不准聘请律师。 二、案情经过 事情起因于华美丰收及华美集团2007年12月20日收购深圳市兴云信投资发展有限公司（以下简称兴云信），此次收购2008年5月10日被证券市场周刊记者王思璟以《70亿国资以7000万贱卖，受益者为全国人大代表张克强、及其亲信》一文披露后，在业界引起渲染大波。现将案情经过简述如下： （一）盐湖增资扩股，兴云信2007年7月19日前累计投资3.68亿元，持股1.6亿股，占总股本7.56%。 数码网络公司的前身为青海百货股份有限公司（下文简称“青百大”），04、05年数码两年亏损，被冠以*ST数码。时间到了2006年，如果数码在2006年继续亏损，那么就要摘牌退市。时间紧迫，青海省遂责成青海盐湖工业（集团）有限公司（以下简称盐湖集团）重组*ST数码。因盐湖集团缺钱，经批准采取增资及股权转让模式筹钱。 考察上述项目后，华美丰收总经理宋世新负责进行股权投资，鉴于盐湖集团增资及股权转让的对象限于国有企业，华美丰收决定采取信托兴云信投资模式。兴云信股东为兴云投资和兴云展销部，其中，兴云投资占90%股权，兴云投资系云南中烟工业公司的子公司，兴云信为国有企业。 2006年9月18日，兴云信与盐湖集团签订了《青海盐湖工业（集团）有限公司增资扩股协议》，以每股价格1.52元，投资2亿元，后2006年12月31日签订了《青海盐湖工业（集团）有限公司增资扩股补充协议》，每股价格调整为2.14元，投资约2.8亿元。 2006年12月18日，兴云信与青海国投签订了《股权转让协议》，以每股价格1.65元，投资约6千万元，2007年7月10日，兴云信与青海国投签订了《股权转让补充协议》，每股价格调整为2.27元，投资约8千万元。 兴云信2007年7月19日前累计投资3.68亿元，持股1.6亿股，占总股本7.56%。 （二）信托投资3.68亿，信托协议在投资之后签订 信托方 金额（亿元） 华美方【含华美丰收、王一虹（为宋世新妻子，现在加拿大）、禾之禾】 3.0457569857 兴云投资 0.4 增加出资 0.2367646177 合计 3.6825216034 1、华美方信托约3亿元 2007年2月12日，华美丰收、王一虹、禾之禾（统称“委托人”）与兴云信（即“受托人”）签订了信托协议，确认自2006年起委托人通过信托方式以受托人名义分次向盐湖集团投资之事实，并明确信托财产为：委托人以受托人名义交付给盐湖集团的投资款项及其形成的股权和其他相关权利。 信托协议确定投资款项共计人民币304,575,698.57元，具体投资分别如下： 日期 金额（亿元） 2006年8月30日 0.1 2006年9月30日 0.2 2006年11月30日 1.2 2006年12月20日 0.1 2006年12月29日 0.5300993857 2007年1月10日 0.8156576 合计 3.0457569857 华美丰收、王一虹、禾之禾等三方委托方在信托协议中对兴云信所持ST盐湖股份权益比例未进行约定。 注：王一虹名下投资据家属介绍，大部分为华美员工集资。 2、兴云投资方信托4千万 2008年4月16日，兴云投资（即“委托人”）与兴云信（即“受托人”）签订了信托协议，将原控股股东兴云投资借给兴云信并以兴云信名义分次向盐湖集团投资的4000万元，确认为兴云信受托管理的财产，并明确兴云投资以兴云信名义交付盐湖集团的投资款项及形成的收益为信托财产归兴云投资所有。 日期 金额（亿元） 2006年8月30日 0.1 2006年9月30日 0.3 合计 0.4 3、关于受让青海国投国有股增加的出资资金23,676,461.77元的权益归属 关于华美丰收以兴云信的名义于2007年7月19日支付给青海国投的增加款项23,676,461.77元所对应的权益归属，华美丰收、王一虹、禾之禾等三方委托方未在信托协议中进行约定。 （三）盐湖重组数码后成功复牌，折股后兴云信持有S