泛海建设：2009年度报告.pdf

泛海建设集团股份有限公司 2009 年年度报告 泛海建设集团股份有限公司 （泛海建设 000046 ） 2009 年年度报告 2010 年 3 月 1 泛海建设集团股份有限公司 2009 年年度报告 目 录 第一章 重要提示3 第二章 公司基本情况简介3 第三章 会计数据和业务数据摘要4 第四章 股本变动及股东情况6 第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况11 第六章 公司治理结构17 第七章 股东大会情况简介22 第八章 董事会报告24 第九章 监事会报告39 第十章 重要事项42 第十一章 财务报告54 第十二章 备查文件目录56 2 泛海建设集团股份有限公司 2009 年年度报告 第一章 重要提示 1．本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 2 ．没有董事、监事、高级管理人员对2009年年度报告内容的真实性、准确性和完整性无 法保证或存在异议。 3 ．所有董事均出席审议本报告的第六届董事会第七次会议。 4 ．立信大华会计师事务所为本公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报 告。 5 ．公司董事长卢志强先生、副董事长兼总裁李明海先生、董事兼首席财务总监匡文先生、 资产财务管理总部总监陈研女士声明：保证本公司年度报告中财务报告的真实、完整。 第二章 公司基本情况简介 一、公司法定名称： 中文名称：泛海建设集团股份有限公司 英文名称：OCEANWIDE REAL ESTATE GROUP CO.,LTD. 二、公司法定代表人：卢志强 三、公司董事会秘书：陈家华 联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特大厦十五层 联系电话：（010 传真：(010 电子信箱：cjh@ 公司证券事务代表：张 宇 联系地址：深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦 A 座十六层 联系电话：(0755 传真：(0755 电子信箱：zy@ 四、公司注册地址：深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦A 座十六层 邮政编码：518026 公司办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特大厦十五层 3 泛海建设集团股份有限公司 2009 年年度报告 邮政编码：100004 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：dsh@ 五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：巨潮资讯网 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：泛海建设 股票代码：000046 七、公司的其他有关资料： 1．首次注册登记日期、地点：1989 年 5 月 9 日，深圳 最近一次变更注册登记日期、地点： 2009 年 11 月 26 日，北京 2 ．企业法人营业执照注册号：440301103314955 3 ．税务登记号码：440304618815877