五粮液董事会五一次会议决议公告2017-019.docVIP

证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2012-019 四川泸天化股份有限公司 董事会五届一次会议决议公告 四川泸天化股份有限公司董事会五届一次会议于2012年4月12日以书面送达和传真的方式通知全体董事，会议于2012年4月22日在四川泸天化股份有限公司宾馆多功能厅如期召开。出席会议应到董事5人，实到董事4人，独立董事先生因出差委托董事先生行使表决权。 1、根据提供的上述任职人员的个人简历，审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，独立董事认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质； 2、本人参与了本次董事会的全过程，上述任职（候选）人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意董事会的表决结果。 五、审议《关于选举董事会下属专门委员会成员的议案》 根据公司法和本公司章程的有关规定审议， 委员会主任 委员 战略委员会 邹仲平 宁忠培、周寿梁、曹光 薪酬与考核委员会 周寿梁 曹光 审计委员会 周寿梁 曹光、彭传勇 提名委员会 曹光 周寿梁、邹仲平 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权 六、审议《2012年第一季度报告》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权 七、审议《关于拟收购四川天府九禾化工营销有限责任公司股权的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票