成立公司的董事会决议.docVIP

成立公司的董事会决议 成立公司时，需要董事会的决议投票。下面学习啦小编给大家带来成立公司的董事会决议范文，供大家参考! 　　成立公司的董事会决议范文篇一 _____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________ 召开了____ 股东会全体会议。 本次股东会会议于_____年__月____日以_____ 通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。 会议由公司董事长____先生主持。 本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 会议就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下决议： 一、 二、 盖章及签署： 注意事项： 1、《公司法》第38条规定，经股东以书面形式一致同意，可以不召开股东会会议直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 、《公司法》第39条规定，首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。 通常情况由董事长召集并主持，特殊情况(见41条)由副董事长、推举董事代表、监事会、股东等召集并主持。 、《公司法》第44条规定，修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经三分之二以上表决权的股东通过。 　　成立公司的董事会决议范文篇二 有限公司第_______届第_______次股东会决议 时间:_______年_______月_______日 地点:______________ 参会股东人员:______________ 议程:经股东会一致同意，形成决议如下: 1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。 、(变更住所):______________ 、(变更经营范围):______________ 、(变更法定代表人):______________ 、(变更董事):______________ 、(变更监事):______________ 、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。、(增加股东):同意增加新股东。 、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少) 10、(变更经营期限):______________ 11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。 12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。 13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。 14、(公司注销):依据规定，经公司股东会讨论通过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员) 15、(注销确认报告):根据规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等情况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。 16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。 　　全体股东签字:______________ (法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字) 　　本公司盖章: 　　_______年_______月_______日 　　成立公司的董事会决议范文篇三 xx年第x次股东会决议 xxx九年x月xxxx日，在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号，召开了太原市晋海金诺商贸有限公司xxx九第x次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有xxx、会议由执行董事xxx集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议: 一、公司住所变更为:太原市小店区平阳路341号701号 二、同意公司经营期限延期至xxx年xx月x日。 三、同意修改公司章程第一章第二条。 四、股东会保证所提交的材料真实、合法