高新发展：2007年年度报告.pdf

成都高新发展股份有限公司 2007 年年度报告 二ＯＯ八年四月十九日 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 方兆、吴正德、王晋成、阿丁、赵泽松、刘邦英、周友苏董事出席了会议。苏静董事因 故未出席本次董事会会议，特书面委托王晋成董事代为出席并表决。 董事长兼总经理方兆先生、副总经理兼总会计师陈家均先生、财务部长李海明先生声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 目 录 一 公司基本情况简介…………………………………………4 二 会计数据和业务数据摘要…………………………………5 三 股本变动及股东情况………………………………………6 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………8 五 公司治理结构………………………………………………12 六 股东大会情况简介…………………………………………22 七 董事会报告…………………………………………………22 八 监事会报告…………………………………………………34 九 重要事项……………………………………………………36 十 财务报告……………………………………………………41 十一其它有关资料………………………………………………94 十二备查文件目录………………………………………………95 3 一 公司基本情况简介 (一)法定中文名称：成都高新发展股份有限公司 法定英文名称：ChengDu Hi-Tech Development Co., Ltd. (二)法定代表人：方 兆 (三)董事会秘书：王风顺 联系地址：四川省成都高新区九兴大道8号 电 话：(028 传 真：(028 电子信箱：wangfs@ 证券事务代表：纪建敏 联系地址：四川省成都高新区九兴大道8号 电 话：(028 传 真：(028 电子信箱：jjm0628@163.com (四)公司注册地址：成都市高新技术产业开发区 办公地址：四川省成都高新区九兴大道8号 邮政编码：610041 国际互联网网址： 电子信箱：cdgxfz@163.com (五)公司信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 年度报告备置地点：总经理办公室 年度报告登载的国际互联网网址： http：∥ (六)公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：高新