鼎立股份：2007年度报告.pdf

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 600614 2007 年年度报告 上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2007年年度报告 目录 一、重要提示 3 二、公司基本情况简介 3 三、主要财务数据和指标： 4 四、股本变动及股东情况 6 五、董事、监事和高级管理人员 12 六、公司治理结构 15 七、股东大会情况简介 17 八、董事会报告 18 九、监事会报告 23 十、重要事项 24 十一、财务会计报告 33 十二、备查文件目录 97 2 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、独立董事尤建新，国外出差,委托独立董事冯巧根出席 3、深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人许宝星，主管会计工作负责人王晨及会计机构负责人（会计主管人员）王挺应当声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 公司法定中文名称缩写：鼎立股份 公司英文名称：SHANGHAI DINGLI TECHNOLOGY DEVELOPMENT (GROUP) CO.,LTD 公司英文名称缩写：DINGLI CO.,LTD 2、 公司法定代表人：许宝星 3、 公司董事会秘书：钱海啸 电话：021201 传真：021 E-mail：qian_hx@600614.com 联系地址：上海浦东新金桥路 28 号27 楼 公司证券事务代表：姜卫星 电话：021698 传真：021 E-mail：jiang_wx@600614.com 联系地址：上海浦东新金桥路 28 号27 楼 4、 公司注册地址：上海浦东航津路 1929 号1幢第六层 公司办公地址：上海浦东新金桥路 28 号27 楼 邮政编码：201206 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：dingli@600614.com 5、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《香港商报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：ST 鼎立 公司 A 股代码：600614 公司 B 股上市交易所：上海证券交易所 公司 B 股简称：ST 鼎立B 公司 B 股代码：900907 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992年 6月 3 日 公司首次注册登记地点：上海浦东东昌路 600号 公司第 1 次变更注册登记日期：2001 年11月 5日 公司第 2 次变更注册登记日期：2005 年12月 12日 公司第 1 次变更注册登记地址：上海浦东世纪大道 1600 号浦项商务广场 19 楼 公司第 2 次变更注册登记地址：上海浦东航津路 1929 号1幢第六层 上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 2007年年度报告 公司法人营业执照注册号：310000400034324（市局） 公司税务登记号码：310115607227746 公司聘请的境内会计师事