中国南车股份有限公司关于召开2011 年第二次临时股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：601766 （A 股） 股票简称：中国南车 （A 股） 编号：2011-037 证券代码：01766 （H 股） 股票简称：中国南车 （H 股） 中国南车股份有限公司中国南车股份有限公司 中国南车股份有限公司中国南车股份有限公司 关于召开关于召开2011 年第二次临时股东大会的通知年第二次临时股东大会的通知 关于召开关于召开 年第二次临时股东大会的通知年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。 重要内容提示重要内容提示 重要内容提示重要内容提示 ●现场会议召开时间：2011 年 8 月 5 日下午 13：30 ●网络投票时间：上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00 ●现场会议召开地点：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源大饭店二层第九 会议室 ●会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 根据公司于 2011 年 6 月 14 日召开的第二届董事会第五次会议决议，现将公 司 2011 年第二次临时股东大会有关事项通知如下： 一、一、召开会议召开会议的基本情况的基本情况 一一、、召开会议召开会议的的基本情况基本情况 1、召集人：公司董事会 2、召开日期： 现场会议开始时间：2011 年 8 月 5 日（周五）下午 13：30 A 股股东进行网络投票时间为：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2011 年 8 月 5 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00。 3、召开地点：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源大饭店二层第九会议室 4、会议方式： （1）A 股股东可通过： ①本人亲身出席现场投票； 1 ②通过填写表决授权委托书授权委托他人出席投票； ③网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向A 股股东提供网络形式 的投票平台，A 股股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投 票。 （2）H 股股东可通过： ①本人亲身出席现场投票； ②通过填写表决授权委托书授权他人出席投票。 （3）网络投票的操作方式请见本通知附件一。 （4）关于股东投票方式选择的说明 根据 《公司章程》，同一表决权就同一议案只能选择现场投票、委托他人投 票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行 表决的，以第一次投票结果为准。 二、二、会议审议议案会议审议议案 二二、、会议审议议案会议审议议案 （一）特别决议案 1、关于公司非公开发行A 股股票方案的议案 本议案需由股东对议案内容进行逐项表决： 1.01 发行股票的类型和面值 1.02 发行方式及发行时间 1.03 发行数量 1.04 发行对象 1.05 认购方式 1.06 锁定期 1.07 发行价格与定价依据 1.08 募集资金用途 1.09 本次非公开发行A 股股票前滚存未分配利润安排 1.10 上市地点 1.11 本次非公开发行决议的有效期 1.12 本次非公开发行的生效、实施和终止 2