2010 年第一次临时股东大会通知公告.pdfVIP

北京五岳鑫信息技术股份有限公司 股份简称：五岳鑫 股份代码：430022 公告编号：2010-01 北京五岳鑫信息技术股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议暨召开 2010 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及全体董事保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况： 北京五岳鑫信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九 次会议于2010年1月28 日上午在公司第二会议室召开。会议应出席董事5 名， 实际出席 5 名，全体监事和高管列席会议；本次会议由董事长庞志耕主持。本 次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、会议表决情况： 经与会董事认真讨论，以举手表决方式，通过以下决议： 1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》（详见附件1），并提交股东大会 审议； 同意票数为5 票；反对票数0 票；弃权票数0 票。 2、审议通过《北京五岳鑫信息技术股份有限公司独立董事工作制度》（详见附 件2），并提交股东大会审议； 同意票数为5 票；反对票数0 票；弃权票数0 票。 3、审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》（详见附件3），并提交股东 大会审议； 同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。 4、审议通过《关于增选黄铁军先生为公司第一届董事会董事的议案》（简历见 1 北京五岳鑫信息技术股份有限公司 附件4），并提交股东大会审议； 同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。 5、审议通过《关于增选杨金国先生为公司第一届董事会独立董事的议案》（简 历见附件4），并提交股东大会审议； 同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。 6、审议通过《关于增选刘卫东先生为公司第一届董事会独立董事的议案》（简 历见附件4），并提交股东大会审议； 同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。 7、审议通过《关于增选杨之曙先生为公司第一届董事会独立董事的议案》（简 历见附件4），并提交股东大会审议； 同意票数为5 票；反对票数0 票；弃权票数0 票。 8、审议通过《关于同意唐文先生因个人原因辞去公司副总经理职务的议案》。 同意票数为5 票；反对票数0 票；弃权票数0 票。 9、审议通过《关于成立董事会战略发展委员会、董事会审计委员会、董事会提 名委员会、董事会薪酬与考核委员会的议案》；并提交股东大会审议； 同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。 10、审议通过了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。 公司决定于2010年2月12日召开2010年第一次临时股东大会 同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。 三、公司2010年第一次临时股东大会通知如下： （一）、会议时间：2010年2月12日上午 9：00 （二）、会议地点：北京市海淀区上地信息路22号B座5 层公司第二会议室 （三）、会议召集人：公司董事会 （四）、召开方式：现场会议 （五）、会议审议事项： 1、《关于修改〈公司章程〉的议案》 2、《北京五岳鑫信息技术股份有限公司独立董事工作制度》 3、《关于修改董事会议事规则的议案》 4、《关于增选黄铁军先生为公司第一届董事会董事的议案》 2 北京五岳鑫信息技术股份有限公司 5、《关于增选杨金国先生为公司第一届董事会独立董事的议案》 6、《关于增选刘卫东先生为公司第一届董事会独立董事的议案》 7、《关于增选杨之曙先生为公司第一届董事会独立董事的议案》 8、《关于成立董事会战略发展委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员 会、董事会薪酬与考核委员会的议案》 （六）、出席会议人员： 1、截至 2010 年 2 月 10 日股份代办转让交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。 2、本届公司董事、监事、高级管理人员。 （七）、登记事项： 1、登记时间：2010年2月11 日（9：00——17：00） 2、登记地点：公司董事会秘书办公室 3、登记方式： 出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证