常州强力电子新材料股份有限公司2016年度内部控制自我评摘要.PDFVIP

常州强力电子新材料股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告 为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，防范和控制公司面临的各种风 险，保护股东的合法权益，常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”） 按照《公司法》《证券法》《会计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司治理准则》《企业内部控制 基本规范》等有关法律法规的相关要求，对公司 2016 年度内部控制情况进行了检查，在 查阅了公司的各项内控管理制度，了解公司及子公司有关部门在内部控制实施工作的基础 上，对公司的内部控制情况进行了评价。 一、重要声明 公司董事会对建立和维护充分的内部控制制度负责。监事会对董事会建立和实施内部 控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制有 效性进行了自我评价。 公司董事会及全体董事保证本报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管