福建众和股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2010-007 福建众和股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 福建众和股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2010年2月10日以电 子邮件等方式发出会议通知，于 2010 年 2 月 26 日在厦门市集美区杏林杏前路 30 号厦门华纶印染有限公司四楼会议室召开。董事许金和、许建成、许木林、 钟志刚、陈瑞莺、阮荣祥、陈永志、屈文洲共8人出席了本次会议。董事长许金 和主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 本次会议以举手表决方式审议通过了以下议案： 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司 2009年度总裁工作报告》。 二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司 2009年度董事会工作报告》。 该工作报告需提交股东大会审议。 公司独立董事阮荣祥、陈永志、屈文洲向董事会提交了《福建众和股份有限 公司独立董事2009年度述职报告》，并将在公司2009年度股东大会述职。 【董事会工作报告详细内容见公司2009年年度报告有关部分，《福建众和股 份有限公司独立董事 2009 年度述职报告》详见公司在深圳证券交易所指定的信 1 息披露网站巨潮资讯网 】 三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司 关于 2009 年度财务报告重要事项的议案》，决议 2009 年度报告中个别其他应收 款不计提坏账准备： 应收出口退税款 3,611,757.94 元及应收福利退税款 560,000.00元（期后已收回）,系根据国家政策享有的权益，可以收回，不存在 减值迹象，故不计提坏账准备。 四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司 2009年度报告及摘要》。 本年度报告及其摘要需提交股东大会审议。 【年度报告全文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯 网；年度报告摘要详见巨潮资讯网，以及2010年2月27日 《证券时报》刊登的2010-008号公告】 五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司 2009年度财务决算报告》。 公司本年度实现主营业务收入 92,786.14 万元，发生主营业务成本 71,920.84 万元，主营业务税金及附加 296.36 万元，销售费用 4149.95 万元， 管理费用5237.75万元，财务费用3918.46万元。全年共实现利润总额8539.26 万元，净利润 6467.18 万元（其中归属母公司所有的净利润为 6393.81 万元）， 分别比去年同期增加了113.00%和90.46%。 本财务决算报告需提交股东大会审议。 六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司 2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》。 经福建华兴会计师事务所有限责任公司审计,本公司母公司 2009 年度共实 现净利润16,940,512.63元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10％法定公积金 1,694,051.26 元，本年度可供分配利润为15,246,461.37元， 2 加上年初未分配利润 148,889,888.89 元，累计可供分配利润总额为 164,136,350.26元。 基于公司长远发展的考量，本年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转 增股本。 本利润分配及资本公积转增股本预案需提交股东大会审议 七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司 董事会关于2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 【详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网 ，以及2010