广东森维园林股份有限公司2017年第五次临时股东大会会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-045 证券代码：833238 证券简称：森维园林 主办券商：招商证券 广东森维园林股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年5 月16 日 2.会议召开地点：广州市越秀区东华南路98 号 1201 房自编A、 B 单元 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：胡刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规、部门规章和公司章程的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8 人，持 有表决权的股份31,159,451 股，占公司股份总数的64.94%。 二、议案审议情况 1 / 3 公告编号：2017-045 (一)审议通过《关于补充审议公司对外向上海睿恩商务咨询 有限公司借款的议案》 1.议案内容 议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台发布的《广东森维园林股份有限公司第一届董事会第二十六次会 议决议公告》（公告编号：2017-033）。 2.议案表决结果： 同意股数31,159,451 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 (二)审议通过《关于股东为公司借款提供担保的关联交易的 议案》 1.议案内容 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布 的《广东森维园林股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公 告》（公告编号：2017-033）。 2.议案表决结果： 同意股数23,318,767 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2 / 3 公告编号：2017-045 3.回避表决情况 董事汪惠琳、周永群作为关联方回避表决,回避表决股份数 7,840,684 股。 三、备查文件目录 《广东森维园林股份有限公司2017 年第五次临时股东大会会议决 议》。 广东森维园林股份有限公司 董事会 2017 年5 月16 日 3 / 3