渤海金控投资股份有限公司关于提请召开公司2015年年度.PDFVIP

证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-080 渤海金控投资股份有限公司 关于提请召开公司2015 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）经第八届董事会第六次会 议审议决定于2016 年5 月9 日召开公司2015 年年度股东大会。现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 ㈠会议召集人：公司董事会 ㈡会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交 易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 ㈢会议时间： 现场会议时间：2016 年5 月9 日（星期一）下午:14：30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016 年 5 月9 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为2016 年5 月8 日15:00 至5 月9 日15:00 期间的任意时间。 ㈣现场会议地点：乌鲁木齐市新华北路165 号广汇中天广场41 楼会议室 ㈤股权登记日：2016 年4 月29 日。 ㈥会议出席对象 1、截至2016 年4 月29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权人； 2、公司董事、监事、高级管理人员、公司委托的律师。 ㈦公司将于2016 年4 月29 日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广 大投资者留意。 二、会议审议事项 1.2015 年度董事会工作报告； 2.2015 年度监事会工作报告； 3.2015 年年度报告及摘要； 4．2015 年度财务决算报告； 5．2015 年度利润分配预案； 6．2015 年内部控制评价报告； 7．关于公司2016 年关联交易预计的议案； 8．关于公司及下属子公司2016 年贷款额度预计的议案； 9．关于公司2016 年度担保额度预计的议案； 10．关于公司与关联方签署《托管经营协议》的议案； 11．关于选举公司董事的议案； 12．关于选举公司独立董事的议案。 12.1 选举庄起善先生为第八届董事会独立董事 12.2 选举马春华先生为第八届董事会独立董事 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大 会方可对其进行表决。 本次股东大会在审议议案12 时实行累积投票制。 独立董事将在本次股东大会上进行年度述职报告。 上述议案详情可在2016 年4 月19 日的《上海证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（ ）查阅。 三、现场股东大会会议登记方法 ㈠登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话 方式登记。 ㈡会议登记时间：2016 年5 月4 日(上午10：00—14：00；下午15：30—18： 30) ㈢登记地点：渤海金控投资股份有限公司董事会秘书办公室（乌鲁木齐市新 华北路165 号渤海租赁41 楼） ㈣登记办法： 1、法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法 定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法 人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应 持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权 委托书和法人股东帐户卡到公司登记。 2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至 公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东 帐户卡到公司登记。 四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序 在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体