国投新集能源股份有限公司五届十二次董事会决议公告暨召开2008年度股东大会的通知.pdfVIP

证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:临 2009-015 国投新集能源股份有限公司 五届十二次董事会决议公告 暨召开 2008 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国投新集能源股份有限公司 （“公司”）五届十二次董事会会 议通知于 2009年3月12日以书面送达、传真形式通知全体董事， 会议于 2009 年 3月 27 日在合肥市召开，会议应到董事 9名，实 到 8 名，董事王维东委托张长友参加会议，会议由张长友董事长 主持。会议召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等有 关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书 面表决方式通过如下决议： 一、一、审议审议通过通过 《公司《公司年度财务决算报告年度财务决算报告》，》，并提交公司并提交公司 一一、、审议审议通过通过 《《公司公司年度财务决算报告年度财务决算报告》，》，并提交公司并提交公司 年度年度股东大会审议股东大会审议。。 年度年度股东大会审议股东大会审议。。 同意 9票，弃权 0 票，反对 0票 二、二、审议通过公司审议通过公司 2008年度利润分配预案2008年度利润分配预案,并提交公司,并提交公司 二二、、审议通过公司审议通过公度利润分配预案年度利润分配预案,,并提交公司并提交公司 年度年度股东大会审议股东大会审议。。 年度年度股东大会审议股东大会审议。。 1 根据利安达会计师事务所有限公司审计确认，截至 2008 年 12 月 31 日，公司合并报表实现净利润 1,202,700,728.53 元。由于公 司全资子公司安徽国投新集刘庄矿业有限公司及其他投资企业均未 决议利润分配，截至 2008 年末，母公司可供分配利润 3.73 亿元。 以公司2008 年末总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股 利 2元(含税),共计派发现金股利 370,077,400元。 同意 9票，弃权 0 票，反对 0票 三、三、审议审议通过通过 《公司《公司年度董事会工作报告年度董事会工作报告》，》，并提交公并提交公 三三、、审议审议通过通过 《《公司公司年度董事会工作报告年度董事会工作报告》，》，并提交公并提交公 司司度年度股东大会审议股东大会审议。。 司司年度年度股东大会审议股东大会审议。。 同意 9票，弃权 0 票，反对 0票 四、四、审议审议通过通过 《公司《公司年年度报告及摘要年年度报告及摘要》,》,并提交公司并提交公司 四四、、审议审议通过通过 《《公司公司年年度报告及摘要年年度报告及摘要》》,,并提交公司并提交公司 年度年度股东大会审议股东大会审议。。 年度年度股东大会审议股东大会审议。。 同意 9票，弃权 0 票，反对 0票 详细内容见公司于 2009 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站 （ ）刊登的 《国投新集能源股份有限公司 2008 年年度报告》以及在 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券 时报》上的刊登的 《国投新集能源股份有限公司2008年年度报告摘 要》 五、五、审议通过审议通过年日常关联交易执行情况及年日常关联交易执行情况及 《公司《公司 五五、、审议通过审议通过年日常关联交易执行情况及年日常关联交易执行情况及 《《公司公司 年度日常性关联交易年度日常性关联交易》的议案》的议案，并提交公司，并提交公司年度年度股东大