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新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2006 年第三次临时股东大会会议资料 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 Xinjiang Dushanzi TianLi High New Tech Co.Ltd ，P.R.C. 2006 年第三次临时股东大会会议资料 二ＯＯ六年十月 1 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2006 年第三次临时股东大会会议资料 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2006 年第三次临时股东大会会议议程 （2006年10月13日） 一、10：00 主持人宣布会议开始。 二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。 三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。 四、推选监票人（主持人推荐2名股东、1名监事为监票人，经与会股东举手表决通过）。 五、宣读议案： 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。 2 、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（逐项审议）。 (1) 发行股票的类型和面值； (2) 发行数量； (3) 发行对象； (4) 锁定期； (5) 定价方式及发行价格； (6) 发行方式； (7) 上市地点； (8) 募集资金用途； (9) 未分配利润的安排； (10)本次非公开发行股票决议有效期限； (11)新疆独山子天利实业总公司认购本次发行股份如触发要约收购，股东大会对新疆独 山子天利实业总公司的要约收购义务予以豁免。 3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》。 2 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2006 年第三次临时股东大会会议资料 4 、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。 5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 6、审议《关于增加公司经营范围的议案》。 六、参会股东对上述议案进行讨论和提问。 七、参会股东对上述议案进行表决。 八、监票人监票并宣读现场表决结果；主持人询问股东或授权代理人是否对统计结果持 有异议。 九、会间休息（向交易所传送现场表决结果）。 十、接收交易所反馈的表决结果。 十一、宣读股东大会决议。 十二、天阳律师事务所出席律师宣读法律意见。 十三、宣布大会结束。 3 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2006 年第三次临时股东大会会议资料 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 公司已于 2006 年 4 月成功完成了股权分置改革，根据《公司法》、《证券法》及《上 市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，公司经自查，认为公司已具备非公 开发行境