2010年第二次临时股东大会会议资料.pdfVIP

北 京 三 元 食 品 股 份 有 限 公 司 二零一零年第二次临时股东大会 二零一零年十一月十七日 北 京 2010 年第二次临时股东大会会议资料 2010 年 11 月 17 日 会 议 资 料 目 录 会 议 议 程 ………………………………………………………………………………2 关于挂牌转让全资子公司北京华冠乳制品有限责任公司100%股权的议案……………3 关于提请股东大会授权董事会办理与关联企业受让北京华冠乳制品有限责任公司股 权相关各项具体事宜的议案………………………………………………………………6 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案……………………………………………7 1 2010 年第二次临时股东大会会议资料 2010 年 11 月 17 日 北京三元食品股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会会议议程 第一项 董事长张福平先生宣布大会开幕并介绍到会人数及代表股份统计情况 第二项 财务总监杨庆贵先生宣读《关于挂牌转让全资子公司北京华冠乳制品有限责任 公司100%股权的议案》 第三项 董事会秘书王钤女士宣读《关于提请股东大会授权董事会办理与关联企业受让 北京华冠乳制品有限责任公司股权相关各项具体事宜的议案》 第四项 财务总监杨庆贵先生宣读《关于修订公司关联交易决策制度的议案》 第五项 股东代表提问及答疑 第六项 推选监票人 第七项 各股东代表对以上提案进行投票表决 第八项 休会 第九项 董事会秘书王钤女士宣读会议表决结果 第十项 律师宣读法律意见书 第十一项 董事长张福平先生宣布会议闭幕 2 2010 年第二次临时股东大会会议资料 2010 年 11 月 17 日 北京三元食品股份有限公司关于挂牌转让 全资子公司北京华冠乳制品有限责任公司 100%股权的议案 考虑到公司的长远发展并为公司工业园项目提供资金支持，公司拟通过北京产权交易所 （以下简称“北交所”）以不低于35,000 万元的底价对外挂牌转让全资子公司北京华冠 乳制品有限责任公司（以下简称 “华冠公司”）100%的股权。 一、 交易标的基本情况