2016年度股东大会文件.PDF

2016 年度股东大会文件 上海兰生股份有限公司 2017 年5 月22 日 1 目 录 1、2016 年度股东大会议程 2、议案一：2016 年度董事会工作报告 3、议案二：2016 年度监事会工作报告 4、议案三：2016 度财务决算报告 5、议案四：2016 度利润分配方案 6、议案五：关于公司2016 年年度报告的议案 7、独立董事2016 年度述职报告 8、议案六：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 9、议案七：关于 2017 年继续为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供担保 暨关联交易的议案 10、议案八：关于2017 年继续为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供委托 贷款暨关联交易的议案 11、议案九：关于为上海升光轻工业品进出口有限公司提供担保的议案 12、议案十：关于2017 年使用闲置资金进行短期理财的议案 2 上海兰生股份有限公司 2016 年度股东大会议程 时间：2017 年5 月22 日下午1:30 时 地点：上海市延安西路2201 号上海国际贸易中心大厦35 楼会议厅 主持人：池洪 副董事长 1、审议 《2016 年度董事会工作报告》 2、审议 《2016 年度监事会工作报告》 3、审议 《2016 年度财务决算报告》 4、审议 《2016 年度利润分配方案》 5、审议《关于公司2016 年年度报告的议案》 6、听取《独立董事2016 年度述职报告》 7、审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 8、审议 《关于2017 年继续为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供担保暨 关联交易的议案》 9、审议《关于 2017 年继续为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供委托贷 款暨关联交易的议案》 10、审议《关于为上海升光轻工业品进出口有限公司提供担保的议案》 11、审议《关于2017 年使用闲置资金进行短期理财的议案》 12、股东代表发言 13、回答股东提问 14、大会现场投票 15、宣布现场表决统计结果 16、合并统计现场投票及网络投票 17、律师出具股东大会法律意见书 3 议案一： 上海兰生股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 受董事会委托，现在我代表董事会向本次股东大会作2016 年度董事会工作报 告，请大会审议。 一、2016 年度董事会主要工作 2016 年公司董事会以“稳增长、调结构、促转型、补短板”为工作重点，促 进公司转型发展，增强资本运作功能，调整股权投资结构，继续推进外贸业务发 展，取得了良好成效：全年营业收入25.91 亿元，比上年度增长8.25%；归属于上 市公司股东的净利润8.40 亿元，比上年度增长64.49%；每股收益2.00 元，净资 产收益率23.75%。 2016 年度，董事会主要做了以下几项工作： （一）调整结构促进转型 近年来公司原有的股权和金融资产投资项目陆续进入成熟期，董事会根据“长 与短、新与旧、风险与收益”平衡处置的原则，积极慎重做出决策，做好部分投 资项目的退出工作，争取收益最大化；对收益稳定的投资项目加强管理，争取收 益长期化；在风险管控的基础上运作存量资产，争取收益经常化；通过优化资产 结构，实现业务更好发展。 为了支持上海兰生轻工业品进出口有限公司（简称：兰轻公司）更好地开展 业务，董事会做出了转让上海兰生文体进出口有限公司全部股权给兰轻公司，以 及同意兰轻公司收购上海升光轻工业品进出口有限公司51%股权的决议，对整合外 贸业务资源，增强兰轻公司的