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2017-08-24 发布于湖北
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国际贸易诈骗的.ppt

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国际贸易诈骗的

国际贸易诈骗;国际贸易诈骗的特点;易出现国际贸易诈骗的地区;;单证诈骗种类;出口商骗银行（外贸代理企业）;单证诈骗的防范;单证诈骗的防范;　美国的A公司只是一个皮包公司，扮相却富丽堂皇。开始和大陆商家接触时出手大方，宴请体面，加上珍贵的礼物，双方称兄道弟，相见恨晚。头几笔生意，金额不大，外商都是一手货一手钱，再后来，外商订货连定金都不用付，照样没问题。但是到最后一笔交易时，A公司伪造了一张2000吨货物的提单向银行结汇，拿到款走人。而中国的公司还在耐心的等着两千吨货物的到来。但当船抵港后才发现只有200吨，中国公司因此迁怒于货船，并将该船扣留。此举引起了很大的风波，最后甚至惊动了国家外交部门出面才得以平息。但因此给中国公司造成了无法挽回的巨大经济损失，并最终导致该公司的破产。;1995年7月，“天津南德经济集团”为??决其资金困难，与“香港东泽科技有限公司”密谋以东泽公司为受益人开立空头信用证融资，从95年8月-96年8月，中国银行湖北省分行共为其开证33单，金额8000余万美元。东泽公司将已承兑的汇票在境外贴现，扣除5%-10%的提成后，余款均转至南德集团，投资于某项目中。此案被我公安机关及时侦破，中行湖北分行共损12美元，南德集团总裁牟其中（曾用轻工业品换回飞机，号称“中国首富”）最终被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.