安徽承义律师事务所对于合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组之法律意见书.pdfVIP

安徽承义律师事务所 关于合肥城建发展股份有限公司 发行股份购买资产暨重大资产重组之法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：合肥市濉溪路 278 号财富广场首座十五层 邮编：230041 电话：0551-5609015 5609615 传真：0551-5608051 0 安徽承义律师事务所 关于合肥城建发展股份有限公司 发行股份购买资产暨重大资产重组之法律意见书 承义证字[2009]第80号 致：合肥城建发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管 理办法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《上 市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》（以下简称“《准 则》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“《规定》”）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及其他相关法律、 法规和规范性文件的规定，安徽承义律师事务所接受合肥城建发展股份有限公司 （以下简称“合肥城建”、“发行人”或“公司”）的委托，指派鲍金桥、夏旭东、 束晓俊律师（以下简称“本律师”）担任本次合肥城建向中国房地产开发合肥有 限公司（以下简称“中房合肥” 或“交易对象”）非公开发行 4,494.90 万股人 民币普通股(A股)购买中房合肥持有的中国房地产开发合肥置业有限公司（以下 简称“中房置业”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次发行股份购买资 产”或“本次交易”）的特聘专项法律顾问，为其提供法律服务并出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本律师谨作如下声明： 1、本律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及我国现行 法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定 1 发表法律意见。 2、本律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，对发 行人本次发行股份购买资产的合法性、合规性、真实性和有效性进行了充分核查 验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 3、本律师同意将本法律意