九阳股份独立董事2010年度述职报告(张守文)20110316.pdfVIP

九阳股份独立董事2010 年度述职报告 （张守文） 各位股东及代表： 本人作为九阳股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严 格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司 2010 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立 意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维 护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现就本人2010 年度 履职情况述职如下： 一、出席会议情况 2010 年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东 大会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议题 讨论，对董事会规范运作并正确、科学的决策发挥了积极作用。本人2010 年度 出席会议的情况如下： 是否连续两次未 召开次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 亲自出席会议 董事会 7 6 1 0 否 1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议； 2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票； 3、委托独立董事刘洪渭出席董事会会议1 次，无缺席董事会会议的情况。 二、对公司董事会会议发表独立意见的情况 1、在2010 年3 月25 日召开的公司第一届董事会第十九次会议上，发表了 《关于公司关联方资金占用和对外担保的独立意见》、《关于公司2009 年度关联 交易的独立意见》、《关于公司董事、高级管理人员2010 年度薪酬的独立意见》、 《关于公司2009 年度内部控制自我评价报告的独立意见》和《关于公司续聘2010 年度审计机构的独立意见》。 2、在2010 年8 月26 日召开的公司第一届董事会第二十三次会议上发表了 《关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见》。 3、在2010 年9 月28 日召开的公司第一届董事会第二十四次会议上发表了 《关于提名王旭宁等九人作为董事候选人的独立意见》、《关于公司第二届董事会 独立董事津贴的独立意见》。 4、在2010 年10 月27 日召开的公司第二届董事会第一次会议上发表了《关 于聘请公司高级管理人员的独立意见》。 三、对公司进行现场调查的情况 2010 年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、 内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系， 及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影 响，积极对公司经营管理提出建议。 四、在保护投资者权益方面所做的其他工作 1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等法律、法规 和《公司信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工 作。 2、对公司治理及经营管理进行监督检查，不断完善法人治理结构，提高了 公司规范运作水平。 3、本人作为公司董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考 核委员会委员，2010 年积极参加审计委员会召开的相关会议，切实履行董事职 责，规范公司运作，健全内控。 五、培训和学习情况 本人已取得独立董事资格证书，同时注重平时自觉学习相关法律、法规和规 章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股 东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培 训，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为 公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。 六、本人联系方式 Email：pkusw@ 七、其他工作 1、无提议召开董事会的情