奥特佳新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产.PDFVIP

股票代码：002239 股票简称:奥特佳 上市地点:深圳证券交易所 奥特佳新能源科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（预案） 项目 交易对方 牡丹江华通 高大义 吴玲珑 李守春 常志东 一汽资产 王元礼 冯可 李德信 井春杰 中静创投 孙德生 朴永吉 张国力 王香墨 发行股 份购买 鑫汇资产 樊晓冬 王树春 梁戈 宫业昌 资产 国盛华兴 马佳 刘杰 王晨 冯忠华 毕士英 付彤 琚红 张红 袁琇峰 马俊录 付睿 夏平 刘学武 赵文举 募集配 待定的不超过10名特定投资者 套资金 独立财务顾问 签署日期：二〇一五年十二月 奥特佳新能源科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 公司声明 本公司、本公司实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员均已出具承诺 函，声明和承诺：全体成员保证本报告内容的真实、准确、完整，保证不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案 件调查结论明确之前，将暂停转让其在奥特佳拥有权益的股份。 本次发行股份及支付现金购买资产尚需取得有关审批机关的批准和核准。审 批机关对于本次发行股份及支付现金购买资产相关事项所做的任何决定或意见， 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实之陈述。 本次发行股份及支付现金购买资产完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次发行股份及支付现金购买资产引致的投资风险，由投资者自行 负责。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件， 若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 1 奥特佳新能源科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 交易对方声明 富通空调的售股股东共35 名交易对方已出具承诺函，声明和承诺： 承诺方将及时向奥特佳提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供的信息存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给奥特佳或者投资者造成损失的，将依法 承担个别和连带的赔偿责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案 件调查结论明确之前，承诺方将暂停转让其在奥特佳拥有权益的股份。 2 奥特佳新能源科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案