沈阳机床：关于召开2010年度第一次临时股东大会提示性公告 2010-05-13.pdfVIP

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2010-22 沈阳机床股份有限公司关于召开 2010 年度第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 公司于2010年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、 及巨潮资讯网上刊登了《沈阳机床股份有限公司关于召开 2010年度第一次临时股东大会的通知》。现发布本次股东大 会的提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间 2010 年 5 月 17 日（星期一） 下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2010 年 5 月 17 日 9∶30－11∶30 和 13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2010年5月16日15∶00至2010年5月17 日 15∶00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼 v1-02会议室。 3、召集人：公司董事会。本次股东大会召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、召开方式：现场投票和网络投票 5、表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票 中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票重复进 行表决的，以现场表决为准。 6、出席对象： (1)截止 2010 年 5 月 10 日下午 3 时收市后在中国证券 登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托 代理人 (2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员 (3)本公司聘请的见证律师 二、会议审议事项 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2、关于公司非公开发行 A 股股票的方案 2.1本次发行股票的种类和面值 2.2本次发行股票的数量 2.3发行方式 2.4发行对象及认购方式 2.5发行价格及定价依据 2.6募集资金用途 2.7发行股份的锁定期 2.8本次发行决议的有效期 3、沈阳机床股份有限公司非公开发行股票预案 4、关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议 案 5、关于前次募集资金使用情况的报告的议案 6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开 发行股票相关事宜的议案 7、关于聘任方红星、林木西、那晓冰担任公司独立董 事的议案 8、关于更换公司董事的议案 议案披露情况： 上述议案内容分别详见 2010年 2月 12日、2010年 4月 30日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第 5 届董事会第 18次会议、21次会议决议公告。 三、股东大会会议登记方法 1、法人股股东应由法定代表或其委托的代理人出席会 议。出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、 法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委 托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办 理登记手续。 2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证 进行登记。 3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人 出席。 4、异地股东可以信函或传真方式登记。 5、登记时间：2010年 5月 11日至 2010年 5月 14日 6、登记地点：公司财务管理部 7、未在登记日登记的股东也可参加本次股东大会 四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序 （一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2010年5月17日9∶30－11∶30和13∶00－15∶ 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2010 年 5 月 16 日 15∶00 至 2010 年 5 月 17 日 15∶00 期间 的任意时间。