第7章 内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产购买预案.PDF

证券代码：000611 证券简称：*ST 天首 上市地：深圳证券交易所 内蒙古天首科技发展股份有限公司 重大资产购买预案 交易对方名称 住所及通讯地址 吉林天成矿业有限公司 舒兰市北城街777-606-1 号（舒兰市环城街道福泉村西北乡屯） 吉林天池矿业股份有限 和龙市颖文街272 号(文惠二区） 公司 独立财务顾问 签署日期：二〇一七年四月 内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产购买预案 公司声明 一、本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案中的虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者 披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者 被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事、 高级管理人员将暂停转让其在本公司拥有权益的股份。 二、本预案已经本公司董事会审议通过。待审计、评估等相关工作完成后， 本公司将另行召开董事会审议本次交易具体方案，并编制和公告重大资产重组报 告书，一并提交公司股东大会审议。 三、本次重大资产重组涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成，本预案 中涉及的相关数据尚未经过具有证券相关业务资格的审计、评估机构的审计、评 估。本公司全体董事保证相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数 据、评估或估值结果将在重大资产重组报告书中予以披露。 四、本预案所述的本次交易的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核 准。中国证监会、深交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司 股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 五、本次交易完成后，公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次交易引 致的投资风险，由投资者自行负责。 六、投资者在评价公司本次交易时，除本预案内容以及与本预案同时披露的 相关文件外，还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在 任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2 内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产购买预案 交易对方声明 本次重大资产重组的交易对方天成矿业、天池矿业承诺如下： 本企业在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完 整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 本企业已向上市公司及相关中介机构提交本次交易所需全部文件及资料，同 时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印 件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。 3 内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产购买预案 目 录 公司声明2 交易对方声明3 目 录4 释义7 重大事项提示 10 一、本次交易方案概述 10 二、标的资产的预估值和交易价格 10 三、本次交易的资金来源 11 四、本次交易支付方式 11 五、本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易，不构