上海梦地工业自动控制系统股份有限公司详解.PDFVIP

公告编号：2016-011 证券代码：831910 证券简称：梦地自控 主办券商：东北证券 上海梦地工业自动控制系统股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为公司2016 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公 司章程的有关 规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016 年12 月28 日10 时00 分； 结束时间：2016 年12 月28 日12 时00 分。 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 3 公告编号：2016-011 本次股东大会的股权登记日为2016 年12 月23 日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：上海市奉贤区远东路733 弄7 号第14 幢公司会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于控股股东姜鸣为公司银行借款提供关联担保的议 案》。 议案详情参见《关联交易公告》（公告编号:2016-012) 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人 身份证；②由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托 人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本 人身份证；③股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电 话方式登记。 (二)登记时间:2016 年12 月26 日上午9：00—11：30 分，下午 2： 30—5：00 分 (三)登记地点: 上海市奉贤区远东路733 弄7 号第14 幢公司行政办公室。 2 / 3 公告编号：2016-011 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：上海市奉贤区远东路733 弄7 号第14 幢公司行政办 公室 联系电话：021813 联系传真：021 联 系 人：姚月花 (二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司第一届董事会第十次会 议决议》。 上海梦地工业自动控制系统股份有限公司 董事会 2016 年12 月13 日 3 / 3