上海梦地工业自动控制系统股份有限公司董事任命公告详解.PDFVIP

公告编号：2015-023 证券代码：831910 证券简称：梦地自控 主办券商：东北证券 上海梦地工业自动控制系统股份有限公司 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2015 年第二次临 时股东大会于2015 年12 月22 日审议并通过： 由上海梦地工业自动控制系统股份有限公司董事会，提名蒋蓁 先生为公司一届董事会董事。任期：自股东大会审议通过之日起至 第一届董事会届满时止。 本次会议召开15 日前以网上公告通知形式方式通知全体股东， 会议由姜鸣主持。 以上决议表决情况为： 同意股数500 万股，占股数总数的100%；反对股数0 股；弃权 股数0 股。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事蒋蓁持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 1 / 2 公告编号：2015-023 (三)任命/免职原因 鉴于冯冬申请辞去董事职务，公司董事会提名蒋蓁先生为公司 董事候选人。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 蒋蓁先生任命后，公司董事会人员数符合法定人数，符合《公司 法》和《公司章程》的相关规定。 (二)对公司生产、经营上的影响 对公司的生产、经营无不利影响。 三、备查文件 （一）关于公司《第一届董事会第七次会议决议》 （二）关于公司《2015 年第二次临时股东大会决议》 上海梦地工业自动控制系统股份有限公司 董事会 2015 年12 月22 日 2 / 2