浙江阳光照明电器集团股份有限公司第七届董事会第十六次会详解.PDFVIP

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2017-003 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第 七届董事会第十六次会议通知已于2017 年3 月31 日，以电子邮件、电话确认方 式发出，会议于2017 年4 月10 日在浙江省绍兴市上虞区凤山路485 号公司七楼 会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事8 人，董事陈森洁先生因工作原因未 能出席本次会议，委托董事陈卫先生代为出席并行使表决权。公司监事和高管列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 由董事长陈卫先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，一致审议通过如下议案： （一）审议通过《2016 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2016 年度董事会工作报告》 本议案尚须经2016 年度股东大会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《2016 年年度报告全文及摘要》 具体内容详见4 月11 日上海证券交易所网站（）刊登的《公 司2016 年年度报告》。 本议案尚须经2016 年度股东大会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《2016 年度财务决算报告》 本议案尚须经2016 年度股东大会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （五）审议通过《2016 年度利润分配预案》 1 本年度利润分配预案： 以本次利润分配实施时总股本1,452,102,930股为基数，拟向全体股东每10 股派发现金红利1.60元（含税），合计派发现金红利232,336,468.80元，剩余未 分配利润结转到下一年度。 本年度利润分配方案尚须经2016年度股东大会审议通过后实施。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （六）审议通过《2017 年度财务预算的议案》 本议案尚须经2016 年度股东大会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （七）审议通过《2016 年度内部控制评价报告》 具体内容详见4 月11 日上海证券交易所网站（）刊登的《公 司2016 年度内部控制评价报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （八）审议通过《2016 年度公司社会责任报告》 具体内容详见4 月11 日上海证券交易所网站（）刊登的《2016 年度公司社会责任报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （九）审议通过《关于控股股东及其关联方占用资金情况的议案》 具体内容详见4 月11 日上海证券交易所网站（）刊登的《公 司关于控股股东及其关联方占用资金情况表》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （十）审议通过《关于聘请2017 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》 公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度审 计工作进行了监督，认为中汇会计师事务所及注册会计师能认真、勤勉地履行审 计职责，恪守保密义务，保证了审计质量和信息披露内容的真实、准确、完整， 提请董事会讨论续聘中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2017 年度审计 机构，聘期一年。董事会拟定2017 年聘请会计师事务所的年度报告审计费用为 65 万元，会计师事务所因年度审计工作原因发生的差旅费由公司承担。 公司董事会审计委员会提请董事会讨论续聘中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构，聘期一年，内部控制审计费用为 25 2