柳 工：2010年第二次临时股东大会会议资料 2010-08-20.pdfVIP

证券简称：柳 工 证券代码：000528 广西柳工机械股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会 会议资料 广西柳工机械股份有限公司董事会 二〇一〇年八月 2010年第二次临时股东大会会议资料 目录 会议议程2 会议须知4 议案一：关于公司符合非公开发行股票条件的议案5 议案二：关于公司非公开发行A 股股票方案的议案8 议案三：关于公司非公开发行A 股股票预案的议案13 议案四：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案14 议案五：关于公司本次非公开发行A 股股票募集资金项目可行性研究报告的议 案15 议案六：关于同意广西柳工机械股份有限公司与广西柳工集团有限公司签署附条 件生效的《广西柳工机械股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》的议案 17 议案七：关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案21 议案八：关于同意豁免控股股东要约收购义务的议案28 议案九：关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案29 议案十：关于本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案31 广西柳工机械股份有限公司非公开发行A 股股票预案33 附件1 ： 附件2 ：关于前次募集资金使用情况的鉴证报告85 附件3 ：广西柳工机械股份有限公司本次非公开发行A 股股票募集资金项目可 行性研究报告88 附件4 ：广西柳工机械股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同107 第1页，共125页 2010年第二次临时股东大会会议资料 会议议程 一、 宣布会议正式开始 二、 宣读股东大会须知 三、 审议议案 议案编 是否为特别 审议事项 号 决议事项 1、 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 否 2 、 关于公司非公开发行A 股股票方案的议案 是 2.1 、 发行股票的种类和面值 是 2.2 、 发行方式 是 2.3 、 发行对象及认购方式 是 2.4 、 发行数量 是 2.5 、 定价基准日及发行价格 是 2.6 、 发行数量、发行底价的调整 是 2.7 、 锁定期安排 是 2.8 、 上市地点